Tôi tin rằng nhiều bạn bè trong giới tiền tệ vẫn còn nhớ một bài báo mà nhóm của Chị Sa đã xuất bản cách đây không lâu, phân tích cho mọi người "Cảnh báo: Tài sản ảo có hành vi kinh doanh không phù hợp" do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông ban hành gần đây cho thị trường tài sản ảo và Những người thực hành Web3. Nền tảng giao dịch tài sản". Vào thời điểm đó, tuyên bố cảnh báo này khiến khá nhiều người gãi đầu. Cảnh báo của Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông là ai?
Bây giờ chúng ta đã có câu trả lời: JPEX Exchange. Về vấn đề này, vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố câu trả lời thông qua “Tuyên bố cảnh báo về các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát”.
Sau đó, vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, cơ quan tư pháp Hồng Kông đã chính thức có hành động chống lại JPEX, họ lần đầu tiên chỉ tay vào Lin, một người nổi tiếng trên Internet ở Hồng Kông, người đã làm việc chăm chỉ nhất để quảng bá và tiếp thị JPEX và đe dọa "đã nộp đơn để trở thành một đối tác của JPEX", và bắt giữ anh ta. , đồng thời khám xét văn phòng của Lin ở Central. Theo nguồn tin truyền thông, nhân viên tư pháp đã lấy đi một lượng lớn tang vật và tiền mặt. Sau đó, một số nhà đầu tư phát hiện ra rằng JPEX không còn có thể mua lại quỹ đầu tư một cách bình thường và số tiền mua lại áp dụng cho 1.000u chỉ có thể được đổi lấy 1u.
Hôm nay, nhóm của Chị Sa sẽ tìm hiểu sâu về quá khứ và hiện tại của sàn giao dịch JPEX cũng như nhiều hoạt động tội phạm bất hợp pháp, bất hợp pháp và thậm chí bị nghi ngờ đối với các đối tác của chúng tôi, đồng thời trình bày chi tiết về “tội ác của JPEX”.
###01. Cuộc sống quá khứ và hiện tại của JPEX
JPEX là một nền tảng giao dịch tài sản ảo thú vị để chơi, có nhiều thủ thuật và được nhiều người biết đến. Nhóm của Chị Sa thực sự đã chú ý đến nó ngay từ năm ngoái: thậm chí vào năm 2022 khi Web3 và nền tảng ảo Cơn sốt tài sản lên đến đỉnh điểm trên đường phố Hồng Kông, Số lượng quảng cáo áp đảo trên nền tảng tiền ảo áp đảo, nhưng JPEX vẫn có khả năng bứt phá về mặt tiếp thị, lý do là tính công khai đủ mạnh.
Chính vì JPEX đã đầu tư chi phí tiếp thị khổng lồ, cùng với lợi nhuận đầu tư và lối chơi hấp dẫn và cực cao, nên vô số nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới (chủ yếu là Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao) đã đổ xô vào trò chơi. .
Tuy nhiên, dù thịnh vượng nhưng JPEX dường như đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng lại ẩn chứa nhiều “hòn đá tiềm ẩn” với rủi ro cực cao.
(1) JPEX chưa bao giờ tiến hành công bố thông tin một cách hiệu quả và chưa tiết lộ người kiểm soát và nơi đăng ký thực tế
Theo thông tin kênh đại chúng hiện nay, JPEX đã hoạt động từ năm 2021 sau khi đăng ký vào năm 2020 và đã hoạt động ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới (ít nhất là Hồng Kông, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Canada, Litva và các quốc gia khác). và khu vực). ) đã được đăng ký và có các nhóm thực tế đang hoạt động, nhưng ngoại trừ Guo Moumou, giám đốc của JPEX, xuất hiện công bằng và xử lý các hoạt động tương ứng, JPEX chưa bao giờ tiết lộ những thông tin quan trọng như nhóm sáng lập và nơi đăng ký và tình hình thực tế ở các lĩnh vực liên quan Người phụ trách và địa điểm văn phòng chưa bao giờ được công khai. Nhóm của Chị Sa đã tiến hành một số cuộc kiểm tra lý lịch về anh ta thông qua các phương pháp thông thường, nhưng không tìm thấy thêm thông tin xác thực nào.
Theo tin tức "Hong Kong 01", JPEX đã được đăng ký tại ít nhất một số quốc gia trên thế giới và thông tin đăng ký bị nghi ngờ là đăng ký của "người đứng đầu", có tin đồn rằng người sáng lập của nó là "Huang Moumou", một người nổi tiếng. người được biết đến trong giới tiền tệ, nhưng hiện tại không có ai, bằng chứng thuyết phục là đủ để chứng thực cho tin đồn.
Tôi tin rằng những người bạn quen thuộc với cộng đồng mã hóa và các “dự án” khác nhau đều biết rằng thông tin cơ bản của nhóm sáng lập, chính sách điều hành, mô hình phát triển kinh doanh và các thông tin quan trọng khác là chìa khóa hỗ trợ độ tin cậy của dự án. không còn là người có một chút Trong vòng tròn tiền tệ nơi bí ẩn phát triển một cách bừa bãi, bí ẩn sẽ không những không mang lại lợi ích cho nền tảng mà còn ngăn cản các nhà đầu tư. JPEX là một nền tảng bí ẩn khiến mọi người cảm thấy bất an.
(2) JPEX đã nhiều lần sử dụng các phương thức tiếp thị "tài sản thế chấp" và "lừa đảo" để thu hút các nhà đầu tư
Ngay từ khi bắt đầu hoạt động tiếp thị bên ngoài mạnh mẽ của JPEX vào năm 2022, hai chính sách cơ bản đã được xác định: (1) tiếp thị người nổi tiếng và (2) tiếp thị đồ sứ/lừa đảo. Mọi thứ đều được thiết kế để tạo ra tầm nhìn và thu hút các nhà đầu tư trong thời gian ngắn.
Không khó để hiểu cách tiếp thị của người nổi tiếng, Lin, người nổi tiếng Internet Hồng Kông, người vừa bị bắt, và một ngôi sao nam và nữ nào đó ở Hồng Kông, đều sử dụng số lượng lớn đạn bọc đường của JPEX để quét mặt trên trang web của họ, kích thích thần kinh của "giao thông". Còn về hoạt động tiếp thị lừa đảo, lừa đảo, một trong những vụ việc nổi tiếng nhất của JPEX là “xung đột nhỏ” với VISA vào đầu năm 2022.
Đầu năm 2022, JPEX chính thức công bố đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Simplex (đơn vị phát hành thẻ thuộc VISA) và công bố ra mắt thẻ VISA vào quý 4. JPEX sau đó bắt đầu điên cuồng theo đuổi VISA, tiến hành quảng bá và quảng bá rộng rãi nhằm tăng uy tín của mình. Ngay sau đó, VISA đã phát hiện ra sự tuyên truyền sai sự thật của JPEX và nhanh chóng gửi thư cảnh báo tới JPEX. JPEX nhanh chóng xin lỗi và đổ lỗi cho nhà quảng cáo: "Tôi xin lỗi, nhà quảng cáo đang in tài liệu quảng cáo một cách bừa bãi".
02. Lối chơi hoang dã của JPEX
Sau khi thu hút được lượng truy cập lớn, JPEX đã nhanh chóng tung ra hàng loạt trò chơi “hoang dã” với độ rủi ro cực cao nhưng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.
(1) Tân binh có thu nhập cao
Đầu tiên là hoạt động có tỷ suất lợi nhuận cực cao dưới danh nghĩa “đối tác”. JPEX hứa hẹn sẽ tuyển dụng các đối tác với mức hoa hồng cao (đây là lý do tại sao Lin, người nổi tiếng trên Internet bị bắt trước đó đã nói rằng anh ấy đã đăng ký trở thành đối tác của JPEX). Các điều khoản về "đối tác" rất rõ ràng: nếu 1.000 người được mời tham gia với tư cách là khách hàng của JPEX và tài sản trung bình được mời trong vòng 30 ngày đạt 10 triệu U, thì các đối tác sẽ nhận được phần thưởng động hàng tháng là 6.000 U. Vào tháng 4 năm 2023, JPEX sẽ thu hút người mới Thu nhập động đã được tăng trực tiếp lên tới 1.000.000U, làm rõ hệ thống thu nhập năng động mang lại lợi nhuận cao dựa trên số lượng người dùng mới.
(2) Trận chiến hợp đồng 45 giây
Thứ hai là cái gọi là lối chơi mới do JPEX tạo ra. Theo trang web chính thức của JPEX: trên màn hình người dùng sẽ có một đường sóng di chuyển lên trên màu xanh lá cây và một đường sóng di chuyển xuống dưới màu đỏ. Đây là đường xu hướng giá thị trường. Sau 45 giây, người dùng nhập Để đặt cược số tiền, nhấn "PUMP" hoặc "DUMP" để dự đoán mức tăng hoặc giảm của đường sau 45 giây. Chỉ cần bạn đoán xu hướng, bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Nếu không, bạn sẽ thua cược Bạn có thể sử dụng các loại tiền ảo như Bitcoin hoặc Ethereum để đặt cược.
(3) Đồng tiền nền tảng JPC chỉ tăng chứ không giảm, rất lớn nhưng thanh khoản cực kỳ kém
Thứ ba, tiền ảo của nền tảng này bị nghi ngờ gian lận dữ liệu nghiêm trọng. Thông qua nền tảng phát hiện dữ liệu của bên thứ ba, chúng ta có thể thấy rằng loại tiền tệ nền tảng của JPEX rất thú vị.Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng hiện nay và thị trường tiền điện tử nói chung trì trệ, nó đã tăng mạnh so với xu hướng và chỉ tăng chứ không giảm. Từ 0,001U trên kệ vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 lên 0,04U vào tháng 6 năm 2023, nó đã tăng trực tiếp 40 lần và tổng giá trị thị trường đã đạt mức cao nhất là 1,88 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Mặc dù tổng giá trị thị trường của JPEX có vẻ là 1,88 nghìn tỷ, nhưng điều kỳ lạ là khối lượng giao dịch trong 24 giờ của loại tiền này thực tế chưa đến 10 triệu, kết hợp với việc bản thân JPEX gần như không công bố thông tin, khả năng xảy ra gian lận dữ liệu là cực kỳ cao và thậm chí có thể có một số lượng lớn các giao dịch mua bán rửa tiền trong dữ liệu lịch sử và rủi ro đầu tư là cực kỳ cao.
Lưu ý: Hình này lấy từ Internet, chỉ mang tính chất học tập và trao đổi
03. Nếu JPEX ở Trung Quốc đại lục thì bị nghi ngờ phạm tội gì?
************ **Đánh giá từ những thực tế mà nhóm của Chị Sa đã thấy từ các kênh công cộng, JPEX có thể sẽ là một quỹ quy mô lớn. Nếu đúng như vậy theo luật pháp Trung Quốc, các phương tiện và phương pháp được sử dụng trong quá trình hoạt động có thể bị nghi ngờ phạm nhiều tội ác khác nhau. Nhóm của Chị Sa muốn nhắc nhở mọi người rằng vì một số lượng lớn nạn nhân của JPEX là cư dân Trung Quốc đại lục nên các cơ quan tư pháp ở Trung Quốc đại lục rất có thể sẽ có thẩm quyền đối với vụ việc, bất kể các trường hợp khác, nhưng liệu nó có thực sự có thẩm quyền hay không là một vấn đề quan trọng. vấn đề tất nhiên.câu hỏi phức tạp.
(1) Tội tổ chức và lãnh đạo mô hình kim tự tháp
Các hoạt động tuyển dụng mang lại lợi nhuận cao của JPEX dưới danh nghĩa “đối tác” bị nghi ngờ tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp.
Điều 224-1 Bộ luật Hình sự nước tôi [Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động bán kim tự tháp] quy định: Với danh nghĩa quảng bá hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác, tổ chức, lãnh đạo yêu cầu người tham gia phải trả phí hoặc mua hàng hóa, dịch vụ, v.v. . Bất kỳ ai có đủ điều kiện để tham gia và tổ chức các hệ thống phân cấp theo một thứ tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng nhà phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá, xúi giục hoặc ép buộc người tham gia tiếp tục phát triển các mô hình kim tự tháp để người khác tham gia, lừa đảo tài sản, gây rối trật tự kinh tế, xã hội thì bị phạt 5 năm. Người nào bị phạt tù có thời hạn đến 5 năm hoặc giam giữ hình sự và còn bị phạt tiền; nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn. - Phạt tù có thời hạn không dưới năm năm và còn bị phạt tiền.
Đối với tội tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp, điều quan trọng nhất trên thực tế là xác định mô hình kinh doanh, phương thức lợi nhuận và cơ cấu nhân sự của tổ chức. Theo Điều 1 “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án hình sự về tổ chức, lãnh đạo hoạt động MLM” do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an ban hành năm 2013: “Quyết định số lượng người tham gia hoạt động MLM trong tổ chức phải trên 30 người và cấp độ trên cấp ba thì người tổ chức, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Trong số rất nhiều tổ chức, lãnh đạo tham gia hoạt động MLM mà nhóm chị Sa đã tiếp xúc, sự tồn tại đồng thời của thu nhập tĩnh và thu nhập động là một trong những đặc điểm điển hình, đối với JPEX có tội thu hút người, thu hút vốn và Số người mới lên tới 1.000 và số lượng lên tới 1.000. Sự thật về Wan U đã tương đối rõ ràng (nếu mọi "đối tác" đều có thể áp dụng nghiêm ngặt theo quy định công khai), mấu chốt bây giờ là xem xét liệu Những người mới đến của JPEX và những người bị thu hút đã hình thành mối quan hệ tuyến trên và tuyến dưới, còn mối quan hệ tuyến dưới có được hình thành hay không, thù lao sẽ được tính và trả cho tuyến trên dựa trên số lượng tuyến dưới tiếp theo.
(2) Tội mở sòng bạc
Cái gọi là "cuộc chiến hợp đồng 45 giây" là một hành vi cờ bạc trực tuyến rất rõ ràng, JPEX, với tư cách là nhà cái cá cược handicap, bị nghi ngờ mở sòng bạc theo luật Trung Quốc.
Điều 2 trong phần “Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hình sự về cờ bạc” của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước tôi tiếp tục hoàn thiện phán quyết về việc sử dụng Internet để mở sòng bạc. trang web cờ bạc hoặc làm đại lý cho trang web cờ bạc, nhận đặt cược" được coi là thành lập sòng bạc. “Cuộc chiến hợp đồng 45 giây” có nguy cơ rất cao bị nghi ngờ mở sòng bạc.
Trong trường hợp He, Wang, Shu và những người khác mở sòng bạc [(2020) Ji 0622 Xingchu số 73], các bị cáo He và Wang đã làm đại lý cho một trang web tiền ảo ở nước ngoài thông qua cư dân mạng, thành lập một nhóm điều hành và sử dụng Internet, di động Thiết bị đầu cuối gửi ảnh chụp màn hình lợi nhuận của nền tảng, liên kết trang web và các quảng cáo khác để chiêu mộ người chơi tham gia "trò chơi đoán thăng trầm".Chế độ cụ thể của trò chơi là: trang web đặt bội số giao dịch đòn bẩy của 50 lần, người chơi có thể dùng USDT để đặt cược và đoán các loại khác.Sự lên xuống của tiền ảo. Trang web lấy hai phần nghìn số tiền đặt cược của người chơi làm phí xử lý. Tòa sơ thẩm vụ án cho rằng bị cáo He làm đại lý cho một trang web đánh bạc và nhận đặt cược nhằm mục đích kiếm lời nên cấu thành tội mở sòng bạc. **Bị cáo Vương đã giúp He lập trang web nhằm mục đích kiếm lợi nhuận và tham gia chia lợi nhuận cờ bạc, cấu thành tội mở sòng bạc. **
Nhóm chị Sa nhắc nhở: Kiểu chơi này cực kỳ nguy hiểm và trực tiếp vi phạm ranh giới đỏ của luật hình sự, các bạn nhớ tránh nhé.
(3) Gian lận trong việc gây quỹ
Nếu JPEX làm sai lệch dữ liệu về loại tiền ảo của chính mình sau khi phát hành loại tiền này, thì có khả năng nó sẽ bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận gây quỹ.
Theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự nước tôi, tội lừa đảo gây quỹ là hành vi gây quỹ trái pháp luật bằng các phương thức lừa đảo nhằm mục đích chiếm hữu trái phép. Theo luật pháp Trung Quốc, tội gian lận gây quỹ thực sự có thể được coi là tội phạm cao cấp trong việc thu hút tiền gửi công cộng một cách bất hợp pháp. tội phạm điển hình nhất của gian lận gây quỹ là nhận tiền gửi một cách công khai rồi bỏ trốn bằng cách làm sai lệch dữ liệu, hạn chế rút tiền, gây trở ngại cho giao dịch, v.v.
Trong thực tế, có hai kiểu hành vi điển hình khi sử dụng các phương pháp lừa đảo, một là bịa đặt sự thật, hai là che giấu sự thật. Thông qua các giao dịch mua bán rửa tiền và tự mua bán, giá của tiền ảo chênh lệch nghiêm trọng so với giá ban đầu, đây là một hành động hư cấu điển hình.
###04. Viết ở cuối
Cho đến nay, cơ quan tư pháp Hồng Kông đã có hành động chống lại những người liên quan đến JPEX, bao gồm nhưng không giới hạn ở những người ủng hộ JPEX, những người nắm giữ tiền ảo JPEX và quảng bá mạnh mẽ, lôi kéo người dân cũng như những người hỗ trợ hoạt động kinh doanh của JPEX. Các biện pháp giam giữ, bước tiếp theo chống lại những người kiểm soát thực tế và những người thụ hưởng JPEX sẽ sớm được triển khai. Được biết, tại sự kiện Hội nghị thượng đỉnh tiền điện tử Web3 "Token2049" được tổ chức tại Singapore, tất cả nhân viên trong gian hàng JPEX ban đầu đã được sơ tán và nền tảng này đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để hạn chế việc rút tiền của người dùng. Nhóm Sajie sẽ đặc biệt chú ý đến điều này Về diễn biến của vụ án, các nạn nhân ở Trung Quốc đại lục cũng rất vui lòng tham khảo ý kiến của nhóm Chị Sa về các vấn đề như bảo vệ quyền lợi trong vụ án, chúng tôi luôn ở đây!
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến vòng tròn tiền tệ Hồng Kông: JPEX nên bị buộc tội gì?
Tôi tin rằng nhiều bạn bè trong giới tiền tệ vẫn còn nhớ một bài báo mà nhóm của Chị Sa đã xuất bản cách đây không lâu, phân tích cho mọi người "Cảnh báo: Tài sản ảo có hành vi kinh doanh không phù hợp" do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông ban hành gần đây cho thị trường tài sản ảo và Những người thực hành Web3. Nền tảng giao dịch tài sản". Vào thời điểm đó, tuyên bố cảnh báo này khiến khá nhiều người gãi đầu. Cảnh báo của Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông là ai?
Bây giờ chúng ta đã có câu trả lời: JPEX Exchange. Về vấn đề này, vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố câu trả lời thông qua “Tuyên bố cảnh báo về các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát”.
Sau đó, vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, cơ quan tư pháp Hồng Kông đã chính thức có hành động chống lại JPEX, họ lần đầu tiên chỉ tay vào Lin, một người nổi tiếng trên Internet ở Hồng Kông, người đã làm việc chăm chỉ nhất để quảng bá và tiếp thị JPEX và đe dọa "đã nộp đơn để trở thành một đối tác của JPEX", và bắt giữ anh ta. , đồng thời khám xét văn phòng của Lin ở Central. Theo nguồn tin truyền thông, nhân viên tư pháp đã lấy đi một lượng lớn tang vật và tiền mặt. Sau đó, một số nhà đầu tư phát hiện ra rằng JPEX không còn có thể mua lại quỹ đầu tư một cách bình thường và số tiền mua lại áp dụng cho 1.000u chỉ có thể được đổi lấy 1u.
Hôm nay, nhóm của Chị Sa sẽ tìm hiểu sâu về quá khứ và hiện tại của sàn giao dịch JPEX cũng như nhiều hoạt động tội phạm bất hợp pháp, bất hợp pháp và thậm chí bị nghi ngờ đối với các đối tác của chúng tôi, đồng thời trình bày chi tiết về “tội ác của JPEX”.
###01. Cuộc sống quá khứ và hiện tại của JPEX
JPEX là một nền tảng giao dịch tài sản ảo thú vị để chơi, có nhiều thủ thuật và được nhiều người biết đến. Nhóm của Chị Sa thực sự đã chú ý đến nó ngay từ năm ngoái: thậm chí vào năm 2022 khi Web3 và nền tảng ảo Cơn sốt tài sản lên đến đỉnh điểm trên đường phố Hồng Kông, Số lượng quảng cáo áp đảo trên nền tảng tiền ảo áp đảo, nhưng JPEX vẫn có khả năng bứt phá về mặt tiếp thị, lý do là tính công khai đủ mạnh.
Chính vì JPEX đã đầu tư chi phí tiếp thị khổng lồ, cùng với lợi nhuận đầu tư và lối chơi hấp dẫn và cực cao, nên vô số nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới (chủ yếu là Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao) đã đổ xô vào trò chơi. .
Tuy nhiên, dù thịnh vượng nhưng JPEX dường như đang ở thời kỳ đỉnh cao nhưng lại ẩn chứa nhiều “hòn đá tiềm ẩn” với rủi ro cực cao.
(1) JPEX chưa bao giờ tiến hành công bố thông tin một cách hiệu quả và chưa tiết lộ người kiểm soát và nơi đăng ký thực tế
Theo thông tin kênh đại chúng hiện nay, JPEX đã hoạt động từ năm 2021 sau khi đăng ký vào năm 2020 và đã hoạt động ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới (ít nhất là Hồng Kông, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Canada, Litva và các quốc gia khác). và khu vực). ) đã được đăng ký và có các nhóm thực tế đang hoạt động, nhưng ngoại trừ Guo Moumou, giám đốc của JPEX, xuất hiện công bằng và xử lý các hoạt động tương ứng, JPEX chưa bao giờ tiết lộ những thông tin quan trọng như nhóm sáng lập và nơi đăng ký và tình hình thực tế ở các lĩnh vực liên quan Người phụ trách và địa điểm văn phòng chưa bao giờ được công khai. Nhóm của Chị Sa đã tiến hành một số cuộc kiểm tra lý lịch về anh ta thông qua các phương pháp thông thường, nhưng không tìm thấy thêm thông tin xác thực nào.
Theo tin tức "Hong Kong 01", JPEX đã được đăng ký tại ít nhất một số quốc gia trên thế giới và thông tin đăng ký bị nghi ngờ là đăng ký của "người đứng đầu", có tin đồn rằng người sáng lập của nó là "Huang Moumou", một người nổi tiếng. người được biết đến trong giới tiền tệ, nhưng hiện tại không có ai, bằng chứng thuyết phục là đủ để chứng thực cho tin đồn.
Tôi tin rằng những người bạn quen thuộc với cộng đồng mã hóa và các “dự án” khác nhau đều biết rằng thông tin cơ bản của nhóm sáng lập, chính sách điều hành, mô hình phát triển kinh doanh và các thông tin quan trọng khác là chìa khóa hỗ trợ độ tin cậy của dự án. không còn là người có một chút Trong vòng tròn tiền tệ nơi bí ẩn phát triển một cách bừa bãi, bí ẩn sẽ không những không mang lại lợi ích cho nền tảng mà còn ngăn cản các nhà đầu tư. JPEX là một nền tảng bí ẩn khiến mọi người cảm thấy bất an.
(2) JPEX đã nhiều lần sử dụng các phương thức tiếp thị "tài sản thế chấp" và "lừa đảo" để thu hút các nhà đầu tư
Ngay từ khi bắt đầu hoạt động tiếp thị bên ngoài mạnh mẽ của JPEX vào năm 2022, hai chính sách cơ bản đã được xác định: (1) tiếp thị người nổi tiếng và (2) tiếp thị đồ sứ/lừa đảo. Mọi thứ đều được thiết kế để tạo ra tầm nhìn và thu hút các nhà đầu tư trong thời gian ngắn.
Không khó để hiểu cách tiếp thị của người nổi tiếng, Lin, người nổi tiếng Internet Hồng Kông, người vừa bị bắt, và một ngôi sao nam và nữ nào đó ở Hồng Kông, đều sử dụng số lượng lớn đạn bọc đường của JPEX để quét mặt trên trang web của họ, kích thích thần kinh của "giao thông". Còn về hoạt động tiếp thị lừa đảo, lừa đảo, một trong những vụ việc nổi tiếng nhất của JPEX là “xung đột nhỏ” với VISA vào đầu năm 2022.
Đầu năm 2022, JPEX chính thức công bố đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Simplex (đơn vị phát hành thẻ thuộc VISA) và công bố ra mắt thẻ VISA vào quý 4. JPEX sau đó bắt đầu điên cuồng theo đuổi VISA, tiến hành quảng bá và quảng bá rộng rãi nhằm tăng uy tín của mình. Ngay sau đó, VISA đã phát hiện ra sự tuyên truyền sai sự thật của JPEX và nhanh chóng gửi thư cảnh báo tới JPEX. JPEX nhanh chóng xin lỗi và đổ lỗi cho nhà quảng cáo: "Tôi xin lỗi, nhà quảng cáo đang in tài liệu quảng cáo một cách bừa bãi".
02. Lối chơi hoang dã của JPEX
Sau khi thu hút được lượng truy cập lớn, JPEX đã nhanh chóng tung ra hàng loạt trò chơi “hoang dã” với độ rủi ro cực cao nhưng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.
(1) Tân binh có thu nhập cao
Đầu tiên là hoạt động có tỷ suất lợi nhuận cực cao dưới danh nghĩa “đối tác”. JPEX hứa hẹn sẽ tuyển dụng các đối tác với mức hoa hồng cao (đây là lý do tại sao Lin, người nổi tiếng trên Internet bị bắt trước đó đã nói rằng anh ấy đã đăng ký trở thành đối tác của JPEX). Các điều khoản về "đối tác" rất rõ ràng: nếu 1.000 người được mời tham gia với tư cách là khách hàng của JPEX và tài sản trung bình được mời trong vòng 30 ngày đạt 10 triệu U, thì các đối tác sẽ nhận được phần thưởng động hàng tháng là 6.000 U. Vào tháng 4 năm 2023, JPEX sẽ thu hút người mới Thu nhập động đã được tăng trực tiếp lên tới 1.000.000U, làm rõ hệ thống thu nhập năng động mang lại lợi nhuận cao dựa trên số lượng người dùng mới.
(2) Trận chiến hợp đồng 45 giây
Thứ hai là cái gọi là lối chơi mới do JPEX tạo ra. Theo trang web chính thức của JPEX: trên màn hình người dùng sẽ có một đường sóng di chuyển lên trên màu xanh lá cây và một đường sóng di chuyển xuống dưới màu đỏ. Đây là đường xu hướng giá thị trường. Sau 45 giây, người dùng nhập Để đặt cược số tiền, nhấn "PUMP" hoặc "DUMP" để dự đoán mức tăng hoặc giảm của đường sau 45 giây. Chỉ cần bạn đoán xu hướng, bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Nếu không, bạn sẽ thua cược Bạn có thể sử dụng các loại tiền ảo như Bitcoin hoặc Ethereum để đặt cược.
(3) Đồng tiền nền tảng JPC chỉ tăng chứ không giảm, rất lớn nhưng thanh khoản cực kỳ kém
Thứ ba, tiền ảo của nền tảng này bị nghi ngờ gian lận dữ liệu nghiêm trọng. Thông qua nền tảng phát hiện dữ liệu của bên thứ ba, chúng ta có thể thấy rằng loại tiền tệ nền tảng của JPEX rất thú vị.Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng hiện nay và thị trường tiền điện tử nói chung trì trệ, nó đã tăng mạnh so với xu hướng và chỉ tăng chứ không giảm. Từ 0,001U trên kệ vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 lên 0,04U vào tháng 6 năm 2023, nó đã tăng trực tiếp 40 lần và tổng giá trị thị trường đã đạt mức cao nhất là 1,88 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Mặc dù tổng giá trị thị trường của JPEX có vẻ là 1,88 nghìn tỷ, nhưng điều kỳ lạ là khối lượng giao dịch trong 24 giờ của loại tiền này thực tế chưa đến 10 triệu, kết hợp với việc bản thân JPEX gần như không công bố thông tin, khả năng xảy ra gian lận dữ liệu là cực kỳ cao và thậm chí có thể có một số lượng lớn các giao dịch mua bán rửa tiền trong dữ liệu lịch sử và rủi ro đầu tư là cực kỳ cao.
Lưu ý: Hình này lấy từ Internet, chỉ mang tính chất học tập và trao đổi
03. Nếu JPEX ở Trung Quốc đại lục thì bị nghi ngờ phạm tội gì?
************ **Đánh giá từ những thực tế mà nhóm của Chị Sa đã thấy từ các kênh công cộng, JPEX có thể sẽ là một quỹ quy mô lớn. Nếu đúng như vậy theo luật pháp Trung Quốc, các phương tiện và phương pháp được sử dụng trong quá trình hoạt động có thể bị nghi ngờ phạm nhiều tội ác khác nhau. Nhóm của Chị Sa muốn nhắc nhở mọi người rằng vì một số lượng lớn nạn nhân của JPEX là cư dân Trung Quốc đại lục nên các cơ quan tư pháp ở Trung Quốc đại lục rất có thể sẽ có thẩm quyền đối với vụ việc, bất kể các trường hợp khác, nhưng liệu nó có thực sự có thẩm quyền hay không là một vấn đề quan trọng. vấn đề tất nhiên.câu hỏi phức tạp.
(1) Tội tổ chức và lãnh đạo mô hình kim tự tháp
Các hoạt động tuyển dụng mang lại lợi nhuận cao của JPEX dưới danh nghĩa “đối tác” bị nghi ngờ tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp.
Điều 224-1 Bộ luật Hình sự nước tôi [Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động bán kim tự tháp] quy định: Với danh nghĩa quảng bá hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác, tổ chức, lãnh đạo yêu cầu người tham gia phải trả phí hoặc mua hàng hóa, dịch vụ, v.v. . Bất kỳ ai có đủ điều kiện để tham gia và tổ chức các hệ thống phân cấp theo một thứ tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng nhà phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá, xúi giục hoặc ép buộc người tham gia tiếp tục phát triển các mô hình kim tự tháp để người khác tham gia, lừa đảo tài sản, gây rối trật tự kinh tế, xã hội thì bị phạt 5 năm. Người nào bị phạt tù có thời hạn đến 5 năm hoặc giam giữ hình sự và còn bị phạt tiền; nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn. - Phạt tù có thời hạn không dưới năm năm và còn bị phạt tiền.
Đối với tội tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp, điều quan trọng nhất trên thực tế là xác định mô hình kinh doanh, phương thức lợi nhuận và cơ cấu nhân sự của tổ chức. Theo Điều 1 “Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án hình sự về tổ chức, lãnh đạo hoạt động MLM” do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an ban hành năm 2013: “Quyết định số lượng người tham gia hoạt động MLM trong tổ chức phải trên 30 người và cấp độ trên cấp ba thì người tổ chức, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Trong số rất nhiều tổ chức, lãnh đạo tham gia hoạt động MLM mà nhóm chị Sa đã tiếp xúc, sự tồn tại đồng thời của thu nhập tĩnh và thu nhập động là một trong những đặc điểm điển hình, đối với JPEX có tội thu hút người, thu hút vốn và Số người mới lên tới 1.000 và số lượng lên tới 1.000. Sự thật về Wan U đã tương đối rõ ràng (nếu mọi "đối tác" đều có thể áp dụng nghiêm ngặt theo quy định công khai), mấu chốt bây giờ là xem xét liệu Những người mới đến của JPEX và những người bị thu hút đã hình thành mối quan hệ tuyến trên và tuyến dưới, còn mối quan hệ tuyến dưới có được hình thành hay không, thù lao sẽ được tính và trả cho tuyến trên dựa trên số lượng tuyến dưới tiếp theo.
(2) Tội mở sòng bạc
Cái gọi là "cuộc chiến hợp đồng 45 giây" là một hành vi cờ bạc trực tuyến rất rõ ràng, JPEX, với tư cách là nhà cái cá cược handicap, bị nghi ngờ mở sòng bạc theo luật Trung Quốc.
Điều 2 trong phần “Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cụ thể pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hình sự về cờ bạc” của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước tôi tiếp tục hoàn thiện phán quyết về việc sử dụng Internet để mở sòng bạc. trang web cờ bạc hoặc làm đại lý cho trang web cờ bạc, nhận đặt cược" được coi là thành lập sòng bạc. “Cuộc chiến hợp đồng 45 giây” có nguy cơ rất cao bị nghi ngờ mở sòng bạc.
Trong trường hợp He, Wang, Shu và những người khác mở sòng bạc [(2020) Ji 0622 Xingchu số 73], các bị cáo He và Wang đã làm đại lý cho một trang web tiền ảo ở nước ngoài thông qua cư dân mạng, thành lập một nhóm điều hành và sử dụng Internet, di động Thiết bị đầu cuối gửi ảnh chụp màn hình lợi nhuận của nền tảng, liên kết trang web và các quảng cáo khác để chiêu mộ người chơi tham gia "trò chơi đoán thăng trầm".Chế độ cụ thể của trò chơi là: trang web đặt bội số giao dịch đòn bẩy của 50 lần, người chơi có thể dùng USDT để đặt cược và đoán các loại khác.Sự lên xuống của tiền ảo. Trang web lấy hai phần nghìn số tiền đặt cược của người chơi làm phí xử lý. Tòa sơ thẩm vụ án cho rằng bị cáo He làm đại lý cho một trang web đánh bạc và nhận đặt cược nhằm mục đích kiếm lời nên cấu thành tội mở sòng bạc. **Bị cáo Vương đã giúp He lập trang web nhằm mục đích kiếm lợi nhuận và tham gia chia lợi nhuận cờ bạc, cấu thành tội mở sòng bạc. **
Nhóm chị Sa nhắc nhở: Kiểu chơi này cực kỳ nguy hiểm và trực tiếp vi phạm ranh giới đỏ của luật hình sự, các bạn nhớ tránh nhé.
(3) Gian lận trong việc gây quỹ
Nếu JPEX làm sai lệch dữ liệu về loại tiền ảo của chính mình sau khi phát hành loại tiền này, thì có khả năng nó sẽ bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận gây quỹ.
Theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự nước tôi, tội lừa đảo gây quỹ là hành vi gây quỹ trái pháp luật bằng các phương thức lừa đảo nhằm mục đích chiếm hữu trái phép. Theo luật pháp Trung Quốc, tội gian lận gây quỹ thực sự có thể được coi là tội phạm cao cấp trong việc thu hút tiền gửi công cộng một cách bất hợp pháp. tội phạm điển hình nhất của gian lận gây quỹ là nhận tiền gửi một cách công khai rồi bỏ trốn bằng cách làm sai lệch dữ liệu, hạn chế rút tiền, gây trở ngại cho giao dịch, v.v.
Trong thực tế, có hai kiểu hành vi điển hình khi sử dụng các phương pháp lừa đảo, một là bịa đặt sự thật, hai là che giấu sự thật. Thông qua các giao dịch mua bán rửa tiền và tự mua bán, giá của tiền ảo chênh lệch nghiêm trọng so với giá ban đầu, đây là một hành động hư cấu điển hình.
###04. Viết ở cuối
Cho đến nay, cơ quan tư pháp Hồng Kông đã có hành động chống lại những người liên quan đến JPEX, bao gồm nhưng không giới hạn ở những người ủng hộ JPEX, những người nắm giữ tiền ảo JPEX và quảng bá mạnh mẽ, lôi kéo người dân cũng như những người hỗ trợ hoạt động kinh doanh của JPEX. Các biện pháp giam giữ, bước tiếp theo chống lại những người kiểm soát thực tế và những người thụ hưởng JPEX sẽ sớm được triển khai. Được biết, tại sự kiện Hội nghị thượng đỉnh tiền điện tử Web3 "Token2049" được tổ chức tại Singapore, tất cả nhân viên trong gian hàng JPEX ban đầu đã được sơ tán và nền tảng này đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để hạn chế việc rút tiền của người dùng. Nhóm Sajie sẽ đặc biệt chú ý đến điều này Về diễn biến của vụ án, các nạn nhân ở Trung Quốc đại lục cũng rất vui lòng tham khảo ý kiến của nhóm Chị Sa về các vấn đề như bảo vệ quyền lợi trong vụ án, chúng tôi luôn ở đây!