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銀行內部人士據稱僞造姓名並填寫虛假取款單,從八名客戶的帳戶中榨取了75,000美元 - 每日霍爾
據報道,一名克利夫蘭銀行出納員被指控僞造姓名和其他文件,從客戶的銀行帳戶中提取數萬美元。
根據當地新聞媒體的一份新報告,聯邦檢察官表示,洛雷恩第一聯邦儲蓄銀行的出納員Denice James涉嫌僞造文件,從八位不同的受害者那裏盜取了大約75,000美元,並從銀行本身挪用了1,000美元。
報告稱,詹姆斯在2023年7月25日到2023年11月2日期間,通過僞造客戶的名字在銀行單據上並在銀行關閉前提交這些單據(因爲當時沒有客戶在內),從而盜取了錢。然後她會處理提款並將現金佔爲己有。
她被控以八項銀行欺詐罪、八項加重身分盜竊罪和一項挪用公款罪,她對此 pleaded not guilty。
這一事件是涉及銀行出納員的一系列欺詐計劃中的最新一起。5月份,馬裏蘭州的一名銀行出納員承認犯有盜竊罪,盜取了255,000美元,受害者是他僱主的老年客戶,欺詐者通過冒充受害者進行虛假的銀行提款。
在三月份,一名來自紐約的銀行出納員,負責在一天結束時計算資金,被指控通過僞造籤名從他所在銀行的保險庫中盜取100萬美元現金。
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