新加坡重罰九大金融機構2750萬新元 結束史上最大洗錢案

【比推】新加坡金融管理局(MAS)宣布,對包括瑞銀、花旗在內的九家金融機構共罰款 2750 萬新元(約 2150 萬美元),以結束該國史上最大洗錢案調查。案件涉及"福建幫" 10 人,被查封資產涵蓋現金、豪宅、奢侈品與加密貨幣。瑞銀旗下前瑞信新加坡分支因反洗錢控制漏洞被罰 580 萬新元,爲最高罰款機構。

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YieldHuntervip
· 07-08 10:52
从技术上讲,这些传统金融银行比韭菜更糟糕,真是无奈。
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FlatlineTradervip
· 07-07 22:05
福建帮太狠了 还玩币
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SatoshiNotNakamotovip
· 07-07 13:18
抓这些银行都是治标不治本吧
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NervousFingersvip
· 07-07 00:52
洗得值啊 才罚这点钱
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RugPull预警机vip
· 07-06 00:39
当监管都发现了 韭菜还没发现那些资金异动 活该被割
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GasFeeLadyvip
· 07-06 00:37
smh... 法币银行表现得好像他们高于加密货币,而他们的反洗钱控制就像一个编码不佳的智能合约一样漏洞百出
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Liquidity_Ninjavip
· 07-06 00:35
福建帮抖什么机灵 罚完继续玩呗
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HashBrowniesvip
· 07-06 00:32
才这点罚款 建议加个零
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快乐矿工叔叔vip
· 07-06 00:30
钱到真不是问题
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