Travel Rule: 區塊鏈交易透明化的新監管趨勢

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Travel Rule: 區塊鏈交易透明化的新規範

區塊鏈技術的匿名性曾被廣泛利用於金融犯罪活動。爲了應對這一問題,監管機構提出了Travel Rule規範,旨在提高鏈上交易的透明度,將交易與現實世界的實體和身分關聯起來。

Travel Rule: 如何令金融犯罪無所遁形

Travel Rule的核心是要求虛擬資產服務提供商(VASP)在進行交易時,獲取、保存並傳遞交易發起方和接收方的信息。這一規定使得VASP能夠在交易發生前進行風險評估,有效防範非法交易。

Travel Rule: 如何令金融犯罪無所遁形

全球範圍內,Travel Rule的採用正在加速推進。亞太地區走在前列,歐洲和中東地區也在迅速跟進。越來越多的交易所開始遵守或準備遵守Travel Rule,整個行業對合規的接受度不斷提高。

Travel Rule: 如何令金融犯罪無所遁形

香港證監會要求VASP從2023年6月1日起執行Travel Rule。具體要求包括:

  1. 根據交易金額收集不同範圍的信息
  2. 要求VASP間相互傳遞Travel Rule信息
  3. 對交易對手進行盡職調查
  4. 驗證自托管錢包的所有權

Travel Rule: 如何令金融犯罪無所遁形

Travel Rule: 如何令金融犯罪無所遁形

Travel Rule實施面臨的主要挑戰包括:

  1. 不同司法管轄區實施時間不一致
  2. 部分地區尚未建立相關監管框架
  3. 不同Travel Rule協議之間缺乏互操作性

Travel Rule: 如何令金融犯罪無所遁形

盡管存在挑戰,但Travel Rule的推行將有助於提高區塊鏈行業的合規性和安全性,爲行業的長遠發展奠定基礎。隨着全球監管的逐步協調,這些挑戰有望得到解決。

Travel Rule: 如何令金融犯罪無所遁形

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SerumSquirrelvip
· 07-28 08:17
唉套监管的圈越来越小了
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空气币品鉴大师vip
· 07-28 03:32
啊又一次进步了 灰产不好做咯
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Ponzi Detectorvip
· 07-26 04:23
监管真是越来越严啦
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吃面还是吃币vip
· 07-26 04:23
别监管了吃面就完事了
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Layer_ZeroHerovip
· 07-26 04:19
又是加监管 好烦啊
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解构主义者vip
· 07-26 04:08
区块链也要被管起来了?
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买顶卖底王vip
· 07-26 04:07
又来个监管政策 没事做了
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码农韭菜vip
· 07-26 03:58
链上隐私还要啥?哈哈没戏了
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PessimisticOraclevip
· 07-26 03:57
合规多了谁还玩币圈?
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