Web3項目風險評估與資金追蹤:保護資產安全的重要性

隨着區塊鏈技術的迅速發展，Web3領域的項目越來越受到關注。然而，一些不良項目方會通過虛假宣傳和過度營銷來吸引投資者。他們可能使用高額回報承諾、華麗廣告、虛假數據和虛構背景等手段來獲取信任。投資者若輕信這些宣傳，可能會盲目跟從，最終導致重大損失。

更爲嚴重的是，某些不良項目方會採取欺騙性營銷策略。例如，在市場下跌時惡意砸盤，迫使投資者割肉止損，從而獲取巨額利潤。這種行爲不僅嚴重損害投資者利益，還威脅到整個數字貨幣市場的穩定性。

爲應對這些風險，一些安全公司推出了Web3項目風險評估服務。這項服務通過鏈上和鏈下兩個方向的多個評判細則來全面評估項目風險，包括17條鏈上細則和9條鏈下細則，以全方位判定項目方的安全性。

評估過程中，會根據鏈上資金交易情況和項目宣傳信息進行分析，判斷項目運行時的資金流轉是否符合文檔說明。具體包括：項目代幣分布是否按照文檔介紹執行，合約邏輯是否與項目文檔內容匹配，是否存在惡意砸盤行爲，是否存在合約特權角色濫用獲利，以及官方操作時間線等。

當確認項目方存在非法獲利時，可以通過專業的加密貨幣追蹤服務尋回資金。這類服務能幫助客戶了解詳細的交易歷史記錄，包括交易金額、時間等信息，以及加密貨幣的資金流向，包括轉移方向和最終目的地。

以某個名爲Jasmy的項目爲例，分析發現該項目存在代幣分發不確定性，以及白皮書描述與實際項目進程不符等問題。許多投資者盲目購買Jasmy代幣，最終因項目方惡意砸盤而蒙受巨大損失。在接到投資者求助後，相關機構對Jasmy項目運行情況進行了深入分析，並對可能參與砸盤的地址添加標籤，進行追蹤調查。

加密貨幣追蹤服務通常包括兩個主要方向：項目方惡意獲利資金追蹤和資金被盜追蹤。

對於項目方惡意獲利的情況，可以追蹤其資金流向，並與不同時期的項目宣傳文檔進行對比。通過深度分析惡意砸盤地址，找出項目方留下的蛛絲馬跡，協助投資者追回資金。

這個過程涉及鏈上和鏈下兩種追蹤方式。在鏈上分析中，會研究多種資金流動情況，包括項目方鏈上手續費來源等。獲取更多相關信息對追蹤非常有利，如用戶參與項目的時間和損失金額、用戶對項目規則和推廣方式的了解程度、是否參與項目社群、是否保存項目宣傳材料和文檔、是否參與過項目相關的公募或空投活動等。

借助專業工具和鏈上標籤庫，可以快速梳理出手續費來源、地址餘額和交易習慣。通過追蹤層級分析，可以了解地址的資金來源、去向和交易對象，從而繪制出完整的資金鏈路，實現鏈上地址畫像，最終確定核心人員。

對於資金被盜的情況，在確認被盜地址、金額和時間後，會對相關地址進行追蹤和監控，同時利用標籤庫確認資金流向。如果資金進入交易所，可通過調查取證獲取攻擊者信息；如果資金進入混幣平台，則需要更深入的分析和取證來鎖定攻擊者。

一些安全公司還擁有全面的網路安全能力，包括Web3鏈上及鏈下威脅情報、二進制研究（如漏洞挖掘、惡意代碼分析、APT攻擊分析、取證調查等）以及傳統web安全能力（如web滲透測試、紅藍對抗、web代碼審計等）。這些綜合能力在資產追蹤和攻擊者溯源方面具有顯著優勢。

盡管Web3項目風險評估服務旨在增強安全性，避免投資者遭受損失，但由於區塊鏈的特性，無法保證數據的完全準確性。因此，投資者仍需保持警惕，謹慎選擇Web3項目。在投資前，應仔細查閱項目官方文檔等信息，深入了解項目方的真實情況，避免盲目跟風。如果不幸遭遇資金被盜，應及時尋求專業幫助，通過合法途徑追回資金。

總之，在Web3領域投資時，了解項目風險和保護資產安全至關重要。通過專業的風險評估和資金追蹤服務，投資者可以更好地保護自己的利益，同時促進整個行業的健康發展。