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银行内部人士据称伪造姓名并填写虚假取款单,从八名客户的账户中榨取了75,000美元 - 每日霍尔
据报道,一名克利夫兰银行出纳员被指控伪造姓名和其他文件,从客户的银行账户中提取数万美元。
根据当地新闻媒体的一份新报告,联邦检察官表示,洛雷恩第一联邦储蓄银行的出纳员Denice James涉嫌伪造文件,从八位不同的受害者那里盗取了大约75,000美元,并从银行本身挪用了1,000美元。
报告称,詹姆斯在2023年7月25日到2023年11月2日期间,通过伪造客户的名字在银行单据上并在银行关闭前提交这些单据(因为当时没有客户在内),从而盗取了钱。然后她会处理提款并将现金占为己有。
她被控以八项银行欺诈罪、八项加重身份盗窃罪和一项挪用公款罪,她对此 pleaded not guilty。
这一事件是涉及银行出纳员的一系列欺诈计划中的最新一起。5月份,马里兰州的一名银行出纳员承认犯有盗窃罪,盗取了255,000美元,受害者是他雇主的老年客户,欺诈者通过冒充受害者进行虚假的银行提款。
在三月份,一名来自纽约的银行出纳员,负责在一天结束时计算资金,被指控通过伪造签名从他所在银行的保险库中盗取100万美元现金。
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