新加坡重罚九大金融机构2750万新元 结束史上最大洗钱案

【比推】新加坡金融管理局(MAS)宣布,对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元(约 2150 万美元),以结束该国史上最大洗钱案调查。案件涉及"福建帮" 10 人,被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与加密货币。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元,为最高罚款机构。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 9
  • 分享
评论
0/400
YieldHuntervip
· 07-08 10:52
从技术上讲,这些传统金融银行比韭菜更糟糕,真是无奈。
查看原文回复0
FlatlineTradervip
· 07-07 22:05
福建帮太狠了 还玩币
回复0
SatoshiNotNakamotovip
· 07-07 13:18
抓这些银行都是治标不治本吧
回复0
NervousFingersvip
· 07-07 00:52
洗得值啊 才罚这点钱
回复0
RugPull预警机vip
· 07-06 00:39
当监管都发现了 韭菜还没发现那些资金异动 活该被割
回复0
GasFeeLadyvip
· 07-06 00:37
smh... 法币银行表现得好像他们高于加密货币,而他们的反洗钱控制就像一个编码不佳的智能合约一样漏洞百出
查看原文回复0
Liquidity_Ninjavip
· 07-06 00:35
福建帮抖什么机灵 罚完继续玩呗
回复0
HashBrowniesvip
· 07-06 00:32
才这点罚款 建议加个零
回复0
快乐矿工叔叔vip
· 07-06 00:30
钱到真不是问题
回复0
查看更多
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)