Travel Rule: 区块链交易透明化的新监管趋势

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Travel Rule: 区块链交易透明化的新规范

区块链技术的匿名性曾被广泛利用于金融犯罪活动。为了应对这一问题,监管机构提出了Travel Rule规范,旨在提高链上交易的透明度,将交易与现实世界的实体和身份关联起来。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

Travel Rule的核心是要求虚拟资产服务提供商(VASP)在进行交易时,获取、保存并传递交易发起方和接收方的信息。这一规定使得VASP能够在交易发生前进行风险评估,有效防范非法交易。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

全球范围内,Travel Rule的采用正在加速推进。亚太地区走在前列,欧洲和中东地区也在迅速跟进。越来越多的交易所开始遵守或准备遵守Travel Rule,整个行业对合规的接受度不断提高。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

香港证监会要求VASP从2023年6月1日起执行Travel Rule。具体要求包括:

  1. 根据交易金额收集不同范围的信息
  2. 要求VASP间相互传递Travel Rule信息
  3. 对交易对手进行尽职调查
  4. 验证自托管钱包的所有权

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

Travel Rule实施面临的主要挑战包括:

  1. 不同司法管辖区实施时间不一致
  2. 部分地区尚未建立相关监管框架
  3. 不同Travel Rule协议之间缺乏互操作性

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

尽管存在挑战,但Travel Rule的推行将有助于提高区块链行业的合规性和安全性,为行业的长远发展奠定基础。随着全球监管的逐步协调,这些挑战有望得到解决。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

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SerumSquirrelvip
· 07-28 08:17
唉套监管的圈越来越小了
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空气币品鉴大师vip
· 07-28 03:32
啊又一次进步了 灰产不好做咯
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Ponzi Detectorvip
· 07-26 04:23
监管真是越来越严啦
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吃面还是吃币vip
· 07-26 04:23
别监管了吃面就完事了
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Layer_ZeroHerovip
· 07-26 04:19
又是加监管 好烦啊
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解构主义者vip
· 07-26 04:08
区块链也要被管起来了?
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买顶卖底王vip
· 07-26 04:07
又来个监管政策 没事做了
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码农韭菜vip
· 07-26 03:58
链上隐私还要啥?哈哈没戏了
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PessimisticOraclevip
· 07-26 03:57
合规多了谁还玩币圈?
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