加密货币盗窃案主谋转变为联邦证人：揭秘虚拟资产洗钱案件

2022年，一对因密谋洗钱价值45亿美元被盗加密资产而被捕的夫妇承认了他们的罪行。这对夫妇就是伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根，他们因2016年某交易所的黑客攻击事件而闻名。

最新报道显示，利希滕斯坦现在作为政府合作证人出现在一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判中。这个转变引发了人们对这起重大虚拟货币洗钱案件来龙去脉的关注。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币。
• 2021年4月：FBI逮捕了可用于洗钱的平台主要运营商罗曼·斯特林戈夫。
• 2021年：多个涉及洗钱的平台被关闭，其中一个平台的创造者认罪。
• 2022年2月1日：政府钱包接收了约94643.3枚比特币的巨额资金。
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕。
• 2023年8月：两人认罪并被判犯有盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇承认他们可以长期访问被攻击交易所的系统，盗取了巨额资金。他们曾多次使用某混币服务进行洗钱，后来转向了其他混币器。

从主犯到证人的转变

在最近的审判中，利希滕斯坦夫妇透露他们约使用了10次某混币服务进行洗钱，随后转向了他们认为更好的其他服务。他们表示，使用混币服务只是整体洗钱活动的一小部分，大部分资金都存入了通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦称他从未与被告斯特林戈夫直接交流或认识。2021年，司法部指控某混币服务洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元，这些资金主要来自暗网市场的非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦决定与当局合作，揭示了案件的真相。这一转变展示了加密货币犯罪网络的复杂性，以及执法机构在打击此类犯罪时面临的挑战。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他多个加密货币混合器的运作也受到监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对两家未注册的货币服务企业的运营商处以6000万美元民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

鉴于此类复杂的洗钱案件，以下是一些加强反洗钱措施的建议：

1. 严格实施KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，识别可疑活动。

3. 建立有效的报告机制：及时处理可疑交易报告，与监管机构合作进行调查。

4. 促进行业合作：与安全公司、监管机构和执法机构密切合作，共同应对不断变化的洗钱策略。

随着犯罪分子不断调整其洗钱手法，虚拟资产服务提供商需要与安全公司保持紧密合作，及时识别和应对新的威胁。只有通过行业内的共同努力，才能有效打击加密货币领域的非法活动，维护市场的健康发展。