加密货币骗局再现：小白投资者如何自保？

随着加密货币市场的火热，大量新投资者涌入，希望分享财富增长的机会。然而，这些新手也成为了诈骗分子的目标。最近，一种打着知名交易平台旗号的"存 ETH 无风险返利 BNB"骗局卷土重来，已造成不少投资者上当受骗。

据统计，自2024年初以来，已有十余名受害者向相关平台求助，累计损失近212万人民币。鉴于此类诈骗的严重性，本文将对这一骗局进行深入剖析，旨在提高投资者的风险意识和自我保护能力。

骗局剖析

1. 高仿社交群组

骗局通常始于一个高仿的社交媒体群组。这些群组往往拥有大量成员和高在线人数，给人以热闹繁荣的假象。群内充斥着虚假用户，有的在吹嘘巨额收益，有的则假扮新手求教。新进群的真实用户很容易被这种氛围迷惑。

2. 虚假项目介绍

骗子会提供一个看似专业的项目介绍，声称通过"智能合约"将用户的ETH集中到矿池，再通过DeFi进行分配和交易。他们承诺每次交易能产生0.2-1%的利润，并在短时间内返还BNB。为增加可信度，骗子还会盗用某些正规平台的宣传材料。

3. 诱导性投资教程

项目介绍中大篇幅是投资操作指南，包括如何注册钱包、购买ETH、转账等步骤。这些详细指导旨在确保新手能顺利完成转账操作，将资金转入诈骗者控制的地址。

4. 小额返利诱饵

骗子通常会设置24小时在线客服，指导用户操作。初次小额投资后，受害者确实能收到承诺的回报，这会进一步增强他们的信心，诱使其加大投资额。然而，一旦投入大额资金，诈骗者就会卷款而逃。

资金追踪分析

通过对多起案例的分析，发现不同案件的资金清洗手法各异，涉案地址之间关联性不高。这表明可能存在多个独立运作的诈骗团伙，他们采用相似的话术和手法，但定期更换作案地址。

以一个典型案例为例，某嫌疑地址在短短一个月内就收到了8名受害者的16笔转账，总计23.62 ETH，约值44万人民币。目前这些资金仍在链上，相关部门正在进行监控。

防范建议

为避免成为诈骗的受害者，投资者应当：

1. 验证官方认证：只信任经过官方认证（如蓝标验证）的社交媒体账号和群组。

2. 使用官方渠道：正规投资活动通常会在官方APP中设置专门入口，不会仅通过社交群组发布。

3. 多方核实：通过多个渠道交叉验证投资活动的真实性，不要轻信单一来源的信息。

4. 风险评估：在进行加密货币转账前，对交易对方地址进行风险评估，避免与可疑地址交互。

5. 提高警惕：对承诺高回报、低风险的投资项目保持怀疑态度。

6. 学习基础知识：在进行加密货币投资前，务必学习相关基础知识，了解潜在风险。

总之，加密货币投资并非一夜暴富的捷径。新手投资者应当谨慎行事，深入学习相关知识，提高风险意识，仔细评估每个投资机会的真实性和可靠性。只有这样，才能在这个充满机遇和风险的市场中安全地参与投资。