2024年5月区块链安全事件及行业动态概览

安全事件概况

2024年5月,区块链安全事件造成的损失总额达1.54亿美元,较4月增长52.5%。其中:

• 黑客攻击损失约5451万美元
• 钓鱼诈骗损失约9740万美元,增长754%
• Rug Pull损失约204万美元,下降94.5%

本月发生2起超千万美元的重大攻击事件:

1. 游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元
2. Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元

钓鱼诈骗事件激增,其中一起地址中毒诈骗造成7200万美元损失。

典型安全事件

黑客攻击

本月发生11起典型黑客攻击,总损失约5451万美元。主要包括:

1. Fantom链GNUS项目遭攻击,损失127万美元
2. Blast生态Bloom项目被攻击,损失54万美元
3. Galaxy Fox游戏项目被攻击,损失30万美元
4. Tsuru DEX被攻击,损失41万美元
5. Predy Finance DEX被攻击,损失46万美元
6. Alex Lab因私钥被盗损失630万美元
7. Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元
8. pump.fun项目被攻击,损失190万美元
9. Gala Games被攻击,损失2250万美元
10. TonUP因脚本错误被攻击,损失10.7万美元
11. Normie项目被攻击,损失49万美元

Rug Pull和钓鱼诈骗

本月发生6起典型诈骗事件,总损失约8790万美元:

1. 某巨鲸地址遭地址中毒诈骗,损失7200万美元
2. Polygon链假项目Rug Pull,损失49万美元
3. 某地址遭Pink Drainer钓鱼,损失166万美元
4. 某地址遭钓鱼诈骗,损失125万美元
5. 某地址遭钓鱼诈骗,损失560万美元Pendle代币
6. 某地址遭钓鱼诈骗,损失690万美元

加密犯罪案件

本月发生20起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 重庆法院判决委托传销组织购买虚拟货币合同无效
2. 天水警方打掉一虚拟货币洗钱团伙,抓获13人
3. 成都破获138亿元特大涉虚拟货币地下钱庄案
4. 吉林破获21.4亿元虚拟货币非法经营地下钱庄案
5. 福建破获38.7万元虚拟货币诈骗案
6. 黑龙江破获一起利用虚拟币洗钱案
7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密货币诈骗嫌疑人
8. 香港警方破获一跨境洗黑钱团伙
9. 美国起诉卡地亚珠宝继承人涉嫌USDT洗钱
10. 美国逮捕1.3亿美元网络诈骗僵尸网络负责人
11. 美国起诉两名中国公民涉嫌7300万美元加密洗钱
12. FBI破获4300万美元加密投资庞氏骗局
13. Tornado Cash开发者被判洗钱罪
14. 加拿大"加密货币之王"被捕,涉嫌3000万美元诈骗
15. 美国逮捕台湾男子经营暗网毒品交易市场
16. 巴拉圭抓获近400名比特币矿工
17. 土耳其拘留127人,涉嫌加密骗局
18. 马来西亚逮捕10人,涉嫌加密洗钱
19. 美国德州对Arkbit Capital发出停止令
20. 印度公民承认诈骗Coinbase 3700万美元

区块链政策

1. 浙江出台措施促进民营经济发展,鼓励区块链等重大项目
2. 浙江推广区块链技术在长期护理保障中的应用
3. 东阳市鼓励企业应用元宇宙等消费场景
4. 湖北探索建立基于供应链的区块链信用评价机制

区块链产业发展

1. 苏州工业园区上线国内首个国家级区块链数字提单系统
2. 福州仓山区打造MR元宇宙沉浸式文旅体验项目
3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准
4. 中国主导的首个"区块链+物联网安全"国际标准发布
5. 上海推出"区块链+跨境电子缴税"功能

数字资产及行业监管

1. 巴西央行计划今年制定稳定币和加密货币规则
2. 美国众议院通过加密法案FIT21
3. 安徽启动"皖剑-2024"行动,打击虚拟货币等网络传销
4. 韩国新《捐赠法》禁止使用加密货币捐赠
5. 菲律宾证券交易委员会计划推出加密资产监管框架
6. 印尼成立加密资产委员会监督行业运营
7. 美SEC专员提议建立英美联合"数字证券沙盒"
8. 韩国司法部将严打虚拟资产市场操纵和欺诈
9. 俄罗斯拟对住宅内加密矿工处以高额罚款
10. 瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询
11. 香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业
12. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税

其他重要动态

1. 香港证监会警告公众提防"Quantum AI"欺诈活动
2. 香港证监会要求虚拟资产ETF产品各环节均需持牌
3. HashKey Group成为香港虚拟资产全牌照独角兽
4. 报告显示今年加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失
5. 钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有
6. 哥伦比亚总统被指在竞选中接受50万美元非法加密捐款
7. 美国法院下令没收279个朝鲜黑客犯罪所得账户
8. 加密货币超级政治行动委员会为美国选举筹集超1亿美元