في عام 2025، كشف مجتمع البلوكتشين عن حالة احتيال مشبوهة بقيمة 20 مليون دولار تتعلق بإصدار NFT.

آخر التطورات في 2025

في تطور مهم بعد فضيحة NFT الخاصة بـ Squiggles، قامت شركة تحقيقات البلوكتشين بتنفيذ نظام كشف متقدم مصمم خصيصًا لتحديد شبكات المحفظة الظليلة. هذه الأنظمة قادرة الآن على تحديد أنماط المعاملات المشبوهة عبر منصات متعددة قبل أن تصل عمليات الاحتيال إلى حجم حرج.

تظهر البيانات من شركات تحليل البلوكتشين تحسينات كبيرة في اكتشاف الاحتيال:

تم إدراج منظمة NFT Factory التي كشفت عنها Coffeezilla على القائمة السوداء بشكل دائم على جميع المنصات الكبرى، والآن يتم تتبع بصماتهم الرقمية بواسطة خوارزميات متخصصة. تشارك فرق أمان المنصات المعلومات من خلال نظام تنبيه لامركزي لمكافحة مجموعات الاحتيال المنظم بشكل مشترك.

أنشأ المنظمون بروتوكولات تحقق موحدة لمشاريع NFT ذات القيمة العالية، تتطلب تحقق الهوية على مراحل متعددة وإعلانات مصدر الأموال قبل إطلاق المشاريع التي تتجاوز حدودًا معينة.

تمثل هذه التدابير الوقائية تطورًا كبيرًا في بنية أمان البلوكتشين، مما يُظهر كيف يتكيف النظام البيئي ويحسن نفسه بعد محاولات الاحتيال البارزة مثل Squiggles.

مجتمع البلوكتشين يقوم بتفكيك عملية احتيال مزعومة بقيمة 20 مليون دولار تتعلق بإصدار NFT

ملخص

لقد اكتشف يوتيوبر الشهير كوفيزيلا احتيال إسقاط NFT بقيمة 20 مليون دولار. يوتيوب كشف المؤثر عن هذه الاحتيال في فيديو حديث على يوتيوب.

يخططون لاستخدام مشروع NFT يسمى Squiggles لزيادة الضجة حوله. ومع ذلك، قبل ساعات فقط من إصدار Squiggles، تم حذف ملف، وتم اتهام الفريق بأكمله وراء المشروع. وفقًا للملف، فإن الفريق وراء Squiggles هو مجموعة من الأفراد المسؤولين عن العديد من عمليات الاحتيال، ومشروع Squiggles هو في الواقع مجرد دمية. وفقًا لفضيحة Coffeezilla، يُطلق على هؤلاء المحتالين اسم مصانع NFT. منذ الاكتشاف، قامت OpenSea بإزالة مشروع احتيال توزيع NFT من القائمة. كما تم الكشف عن المحافظ الظلية المستخدمة لتعزيز الروايات الكاذبة وتم إزالتها أيضًا من قبل OpenSea.

املأ النموذج لاستلام 5 بطاقات نقاط →

قصة خلف سكوغلس

في 10 فبراير، بدأ مشروع NFT الجديد Squiggles عملية السك. وفقًا للمطورين، المشروع هو مجموعة مكونة من 10,000 NFT. قبل إطلاق السلسلة، كان هناك الكثير من الضجة حول المشروع، حيث أنفق الفريق مبلغًا كبيرًا من المال على الترويج، بما في ذلك اللوحات الإعلانية الإلكترونية وتوظيف المؤثرين. حاليًا، يحتوي حساب Squiggles على تويتر على حوالي 223,000 متابع، بينما قبل الكشف عن أنشطته الاحتيالية، كان قد وصل إلى 230,000 متابع.

ومع ذلك، قبل بضع ساعات فقط من إطلاق المشروع، انتشر فيديو إجرامي يكشف عن أرسلان، الهوية الحقيقية وراء الاحتيال، مما أدى في النهاية إلى فشله. وفقًا لكوفيزيلا، رأى شخص أرسلان في نفس السيارة مع شخص آخر مشتبه به في الاحتيال على NFT، غافين. غافين مايو هو شخصية معروفة بسحب NFTs وقد تم وضعه على القائمة السوداء من قبل مجتمع البلوكتشين.

الصفحة الرئيسية للأرواح الخاطئة

بعد ربط سلسلة من الأحداث المتعلقة وإجراء المزيد من التحقيقات، قدم كوفيزيلا
فيديو كاملاً عن أنشطة المشروع على أوبن سي. خداع سحب السجادة تم تقديم دليل كافٍ. تشمل هذه التحقيقات مراقبة حسابات Etherscan المعنية في المراحل الأولية من المشروع.

بعد أقل من 30 دقيقة من إطلاق المشروع، تم بيع Squiggles بقيمة تقارب 7 ملايين دولار. عند مزيد من التحقيق، وُجد أن محفظة ظل أنشأتها حساب واحد أنفقت حوالي 500 ETH على المشروع. تم اكتشاف أن حساب آخر قد اشترى 800 ETH باستخدام محفظة ظل. اشترت كلا الحسابين Squiggles وحاولت بيع NFTs بسعر أقل على OpenSea. وفقًا لـ Coffeezilla، كان هذا السلوك من أجل خلق تأثير الضجيج لـ Squiggles وللتكهن. بيع أعمال NFT الفنية بسعر أقل على OpenSea يهدف إلى خلق وهم بوجود طلب مرتفع ومبيعات جيدة لهذه السلسلة من NFTs. ومع ذلك، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ احتيالهم، قامت OpenSea بإزالة سلسلة Squiggles جنبًا إلى جنب مع محافظ الظل.

Squiggles لا يزال يقاوم.

نظرًا للأدلة القوية، اعتقد الناس أن الفريق سيلغي المشروع. ومع ذلك، بعد بضع ساعات من إطلاق المشروع، صرح أرسلان في منشور على إنستغرام:

“لقد اكتشفت للتو بعض التعليقات المجنونة عني وبعض الاتهامات الغريبة، دون أن أعرف ما هي الأسس التي تستند إليها أو كيف تورطت في هذا. جسديًا أو ماليًا أو نفسيًا، لن أؤذي أي شخص؛ أنا لست من هذا النوع من الأشخاص؛ قيمتي الأخلاقية مستقيمة جدًا.”

لإثبات أن أفعاله لم تكن غير قانونية في الليلة السابقة لإطلاق المشروع، أوضح أرسلان أكثر:

“هؤلاء الأشخاص يحاولون تشويه الحقائق وإثارة الخوف. كنت أنا وأصدقائي في النادي، ببساطة لأن أصدقائي لديهم سمعة سيئة في هذا المجال. الآن يحاولون ربطني بهم؛ يا رفاق، هذا ليس هو الحال. من فضلكم لا تستعجلوا في استنتاجاتكم.”

على الرغم من فشل كل شيء، لا يزال أرسلان يعقد اجتماعات مع حاملي Squiggles وأعضاء القائمة البيضاء. كما أن الفريق وراء المشروع يحاول أيضًا إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #freesquiggles للحصول على إعادة إدراج المشروع على Opensea. المشروع حاليًا مباشر على Looksrare، وأكثر من 2,700 قطعة من المجموعة معروضة للبيع. وقد أعلنوا في بيانهم الصحفي على تويتر أنهم سيقلصون المجموعة إلى 5,000 قطعة.

صحافة تويتر\
\
الإصدار

تم اتهام الفريق وراء Squiggles بارتكاب احتيالات أخرى.

أثارت الوثيقة التي تتجاوز 60 صفحة والصادرة قبل ساعات من إطلاق المشروع مشاكل كبيرة لسكوغلز. تدعي الوثيقة أن أرسلان هو مجرد الرأس الاسمي لعملية سحب NFT، بينما العقل المدبر الحقيقي هو سكوغلز. وفقًا للوثائق، هناك فريق من المحتالين المتخصصين في NFT وراء المشروع، وهذه المجموعة من المحتالين مسؤولة أيضًا عن عمليات سحب أخرى لـ NFT.

في فيديو كوفيزيلا، تُعتبر هويات ثلاثة أفراد (الأسماء غير محددة) هي الفرق وراء دوري الشياطين المقدسين، دوري الكائنات الإلهية، خزنة الجواهر، الأرواح الآثمة، الكلاب القذرة، البوذات المحظوظة، المكشوفة، عديمي الوجه، وآخرين. وفقًا له، يقوم هؤلاء الأفراد بتعزيز إنشاء احتيالات NFT من خلال إنتاج مشاريع NFT بشكل جماعي تبدو عالية الجودة لكنها مجرد واجهات. ينفذون الاحتيال من خلال كونهم واجهات لكل مشروع NFT تحت هويات مختلفة. ومع ذلك، فإن العقل المدبر وراء كل هذه الأفعال هو نفس الشخص.

اعترف عضوا الاحتيال غافن مايو وترافيس سكيفر في فيديو بأنهما كانا العقل المدبر وراء “أرواح خاطئة”. ومع ذلك، نفى المتلاعب وراء “بلا وجه”، ترافيس سكيفر، أن يكون له أي علاقة بـ “أرواح خاطئة”. لقد أحدثت “بلا وجه” ضجة على يوتيوب. مفتش NFT يعتقد أن Faceless سرق مجموعة من الأعمال الفنية الرقمية، مما أدى إلى القضاء على هذا النشاط الإجرامي.

ناقش المحتالون في سلسلة من الوثائق المسربة من سيصبح قائد المشروع الجديد. تشير رسالة واحدة إلى أن عضو العصابة غابي “هو بوضوح القبطان”؛ ومع ذلك، يُشار إلى ترافيس على موقع Faceless بأنه “القبطان”. تشير التقارير إلى أن Squiggles باع حوالي 2700 NFT مزيف من Sinful Souls قبل أن يذهب عبر الإنترنت، محققًا ما يقرب من 500,000 دولار. كشفت التحقيقات كيف سعت المنظمة لتنظيم نفسها. على سبيل المثال، أقيم معرض Sinful Souls في موقع في لوس أنجلوس، مدعيًا شرعيته، مما جعل العديد ضحايا. قال غافين إن المنظمة تطورت حتى وصلت إلى فتح مكتب فعلي، حيث قال أحد القادة: “بهذه الطريقة لن يكون الفريق مفككًا.”

تمكن المحتالون من كسب حوالي 20 مليون دولار من عملية سحب NFT الاحتيالية Squiggles قبل أن يتم كشفهم. لحسن الحظ، تم الكشف عن أفعالهم، مما حال دون وقوع آلاف الأشخاص ضحايا لخدعتهم.