En 2025, la Comunidad blockchain expuso un caso sospechoso de fraude en la emisión de NFT de $20 millones.

Últimos desarrollos en 2025

En un desarrollo significativo tras el escándalo de los NFT Squiggles, una empresa de forense de cadena de bloques ha implementado un sistema de detección avanzado diseñado específicamente para identificar redes de billeteras ocultas. Estos sistemas ahora son capaces de marcar patrones de transacciones sospechosas en múltiples plataformas antes de que las estafas alcancen una escala crítica.

Los datos de las empresas de análisis de cadenas de bloques muestran mejoras significativas en la detección de fraudes:

La organización NFT Factory expuesta por Coffeezilla ha sido permanentemente incluida en la lista negra en todas las plataformas principales, y sus huellas digitales ahora son rastreadas por algoritmos especializados. Los equipos de seguridad de la plataforma comparten inteligencia a través de un sistema de alertas descentralizado para combatir conjuntamente a los grupos de fraude organizado.

Los reguladores han establecido protocolos de verificación estandarizados para proyectos de NFT de alto valor, exigiendo una verificación de identidad en múltiples etapas y declaraciones sobre el origen de los fondos antes de que se lancen proyectos que superen umbrales específicos.

Estas medidas de protección representan una evolución significativa de la infraestructura de seguridad de la cadena de bloques, demostrando cómo el ecosistema se adapta y mejora después de intentos de estafa de alto perfil como Squiggles.

La Comunidad blockchain desmantela un presunto esquema de estafa de airdrop de NFT de $20 millones

Resumen

El popular YouTuber Coffeezilla ha descubierto una estafa de airdrop de NFT de 20 millones de dólares. El YouTube El influencer reveló este fraude en un reciente video de YouTube.

Planean usar un proyecto NFT llamado Squiggles para generar expectativa. Sin embargo, solo unas horas antes del lanzamiento de Squiggles, se eliminó un archivo y todo el equipo detrás del proyecto fue acusado. Según el archivo, el equipo detrás de Squiggles es un grupo de individuos responsables de múltiples estafas, y el proyecto Squiggles es en realidad solo un títere. Según la revelación de Coffeezilla, estos estafadores se llaman fábricas de NFT. Desde el descubrimiento, OpenSea ha deslistado el proyecto de estafa de airdrop de NFT. Los wallets ocultos utilizados para promover narrativas falsas también han sido expuestos y deslistados por OpenSea.

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La historia detrás de Squiggles

El 10 de febrero, el nuevo proyecto NFT Squiggles comenzó a acuñar. Según los desarrolladores, el proyecto es una colección de 10,000 NFTs. Antes del lanzamiento de la serie, hubo mucho entusiasmo en torno al proyecto, con el equipo gastando una cantidad significativa de dinero en promoción, incluyendo vallas electrónicas y contratando influenciadores. La cuenta de Twitter de Squiggles tiene actualmente alrededor de 223,000 seguidores, mientras que justo antes de la exposición de sus actividades fraudulentas, había alcanzado 230,000 seguidores.

Sin embargo, solo unas horas antes del lanzamiento del proyecto, circuló un video criminal que revelaba a Arsalan, la verdadera identidad detrás de la estafa, lo que finalmente llevó a su fracaso. Según Coffeezilla, alguien vio a Arsalan en el mismo coche que otro sospechoso estafador de NFT, Gavin. Gavin Mayo es una figura conocida por sus estafas de NFT y ha sido incluido en la lista negra de la comunidad NFT.

Página principal de Sinful Souls

Después de conectar una serie de eventos relacionados y realizar más investigaciones, Coffeezilla
produjo un video completo sobre las actividades del proyecto en Opensea. Estafa de alfombra Se ha proporcionado suficiente evidencia. Estas investigaciones incluyen el monitoreo de cuentas de Etherscan involucradas en las etapas iniciales del proyecto.

Menos de 30 minutos después del lanzamiento del proyecto, se habían vendido Squiggles por un valor aproximado de $7 millones. Tras una investigación más profunda, se descubrió que una billetera fantasma creada por una cuenta gastó alrededor de 500 ETH en el proyecto. Se descubrió que otra cuenta había comprado 800 ETH utilizando una billetera fantasma. Ambas cuentas compraron Squiggles e intentaron vender los NFT a un precio más bajo en OpenSea. Según Coffeezilla, este comportamiento era para crear un efecto de hype para Squiggles y especular. Vender obras de arte NFT a un precio más bajo en OpenSea tiene como objetivo crear una ilusión de que hay alta demanda y buenas ventas para esta serie de NFT. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo su estafa, OpenSea eliminó la serie Squiggles junto con las billeteras fantasma.

Squiggles todavía está luchando.

Dada la sólida evidencia, la gente pensó que el equipo cancelaría el proyecto. Sin embargo, unas horas después del lanzamiento del proyecto, Arsalan declaró en una publicación de Instagram:

“Acabo de descubrir algunos comentarios locos sobre mí y algunas acusaciones extrañas, sin saber en qué base se sustentan o cómo me vi envuelto en esto. Físicamente, financieramente o mentalmente, nunca lastimaría a nadie; no soy ese tipo de persona; mis valores morales son muy rectos.”

Para probar que sus acciones no eran ilegales la noche antes del lanzamiento del proyecto, Arsalan explicó además:

“Estas personas están tratando de distorsionar los hechos e incitar al miedo. Mis amigos y yo estábamos en el club, simplemente porque mis amigos tienen una mala reputación en este campo. Ahora están tratando de vincularme con ellos; chicos, ese no es el caso. Por favor, no saquen conclusiones apresuradas.”

A pesar de que todo falla, Arsalan sigue celebrando reuniones con los titulares de Squiggles y los miembros de la lista blanca. El equipo detrás del proyecto también está tratando de lanzar una campaña en redes sociales con la etiqueta #freesquiggles para lograr que Opensea vuelva a listar el proyecto. El proyecto está actualmente en vivo en Looksrare, y más de 2,700 piezas de la colección están a la venta. Anunciaron en su comunicado de prensa en Twitter que reducirán la colección a 5,000 piezas.

Prensa de Twitter\
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Liberar

El equipo detrás de Squiggles ha sido acusado de otros fraudes.

El documento de más de 60 páginas publicado solo unas horas antes del lanzamiento del proyecto ha puesto a Squiggles en problemas. El documento afirma que Arsalan es meramente el líder nominal del esquema de estafa NFT, mientras que el verdadero cerebro es Squiggles. Según los documentos, hay un equipo de estafadores de NFT detrás del proyecto, y este grupo de estafadores también es responsable de otros esquemas de estafa NFT.

En el video de Coffeezilla, las identidades de tres individuos (nombres no especificados) son los equipos detrás de League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless y otros. Según él, estos individuos mejoran la creación de estafas de NFT al producir en masa proyectos de NFT que parecen ser de alta calidad pero que son meras fachadas. Implementan la estafa al ser los hombres de frente para cada proyecto de NFT bajo diferentes disfraces. Sin embargo, el cerebro detrás de todas estas acciones es la misma persona.

Dos miembros estafadores, Gavin Mayo y Travis Skiver, admitieron en un video que eran los cerebros detrás de Sinful Souls. Sin embargo, el manipulador detrás de Faceless, Travis Skiver, negó haber estado alguna vez detrás de Sinful Souls. Faceless ha causado una sensación en YouTube. Inspector de NFT Se cree que Faceless robó una colección de obras de arte digitales, lo que constituye una represión de esta actividad delictiva.

Los estafadores discutieron en una serie de documentos filtrados quién se convertiría en el líder del nuevo proyecto. Un mensaje indica que el miembro de la pandilla Gabe “es claramente el capitán”; sin embargo, en el sitio web de Faceless, Travis es referido como el “capitán”. Los informes sugieren que Squiggles vendió alrededor de 2,700 NFT falsos Sinful Souls antes de desconectarse, ganando casi $500,000. La investigación descubrió cómo la organización buscaba organizarse. Por ejemplo, se llevó a cabo una exposición de Sinful Souls en una ubicación en Los Ángeles, reclamando su legitimidad, lo que llevó a muchos a convertirse en víctimas. Gavin declaró que la organización incluso se desarrolló hasta el punto de abrir una oficina física, donde uno de los líderes dijo: “de esta manera el equipo no estará suelto.”

Los estafadores lograron ganar alrededor de $20 millones con la estafa de airdrop de NFT Squiggles antes de ser expuestos. Afortunadamente, sus acciones fueron reveladas, evitando que miles de personas se convirtieran en víctimas de su truco.