[Introduction] Le 18 juillet 2023, le bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, ville de Jingmen, province du Hubei, a renvoyé le principal criminel d'une affaire de jeu en ligne transfrontalière devant un tribunal conformément à la loi. Au cours du traitement de l'affaire, l'équipe spéciale a suivi les indices et a réussi à verrouiller et à geler la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire d'une valeur de 160 millions de dollars américains (environ 1 milliard de yuans), et en même temps à confisquer une partie de la monnaie virtuelle gelée. selon la loi. Cette affaire est devenue la première « affaire de monnaie virtuelle » dans le pays à être confisquée par un tribunal. Cette affaire a soulevé la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles. Auparavant, la plupart des affaires de monnaie virtuelle se concentraient sur la nature de la monnaie virtuelle et sur les questions de condamnation et de détermination de la peine qui y étaient liées. Comme chacun le sait, la question de la cession de la monnaie virtuelle après le jugement est également cruciale et déterminera l’orientation valeur de l’affaire. Cet article abordera systématiquement la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles, mettra en avant les points clés et difficiles de la disposition judiciaire existante et proposera des solutions.
1. Questions soulevées - la récupération et le retour de la monnaie virtuelle
En tant que produit émergent d'Internet, la nature de la monnaie virtuelle est en effet difficile à déterminer, mais la question de son élimination sera toujours posée après le jugement des infractions pénales liées à la monnaie virtuelle. L'article 64 du « Code pénal » de mon pays stipule : « Tous les biens obtenus illégalement par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés pour être remboursés ; les biens légitimes de la victime doivent être restitués dans les plus brefs délais. » Par conséquent, la monnaie virtuelle, en tant que revenu illégal d'un criminel, doit passer par la saisie, la détention, le gel et d'autres mesures, et éventuellement le restituer à la victime ou le remettre au trésor national. En pratique, la disposition judiciaire des monnaies virtuelles consiste principalement pour le tribunal à confier à des entreprises privées la réalisation des opérations de liquidation et à les remettre ensuite au Trésor public. Cependant, cette opération a également suscité de nombreuses controverses. Les litiges concernent principalement deux catégories. L'une est que les monnaies virtuelles n'ont pas cours légal dans le pays, et l'État a publié à plusieurs reprises des annonces pour leur rappeler les risques de spéculation. Par conséquent, bien que la victime ait souffert en raison de l'infraction pénale de l'accusé, certaines personnes pensent que la perte de la victime ne devrait pas être indemnisée, ce qui a déclenché une controverse sur la question de savoir si la monnaie virtuelle après réalisation devrait être restituée à la victime ; deuxièmement, parce que La monnaie virtuelle est illégale dans le pays, il n'existe actuellement aucune monnaie virtuelle unifiée, formelle et légale. Les plateformes de trading de devises, après que les autorités judiciaires ont confisqué la monnaie virtuelle, ont confié à des entreprises privées sa réalisation, ce qui a entraîné une série de problèmes de risque tels que des procédures illégales. , confiant aux entreprises le soin de faire face aux violations de la réglementation et de la valeur de la monnaie virtuelle. Sur cette base, cet article combinera la pratique de l'élimination judiciaire des monnaies virtuelles pour discuter des problèmes ci-dessus en catégories et proposer des solutions.
**2.**Différends pratiques concernant la restitution de la monnaie virtuelle aux victimes
À l’heure actuelle, il existe de nombreux types de délits impliquant la monnaie virtuelle, qui peuvent être principalement divisés en délits de fraude utilisant l’investissement dans la monnaie virtuelle comme gadget et en délits criminels impliquant de véritables transactions en monnaie virtuelle. Le premier a commis une fraude sous couvert de monnaie virtuelle, dans le but d'escroquer la victime de ses biens, de sorte qu'il n'y a pas eu de contestation sur la restitution des biens de la victime après le procès. Cependant, ces derniers peuvent être divisés en de nombreux types de délits, tels que les délits de confiance, les délits de dissimulation, les délits de fraude, les délits de vol, les délits d'obtention illégale de données de systèmes d'information informatiques et bien d'autres délits. Les délits de confiance, de recel, etc. portent principalement atteinte à l'ordre administratif de l'État. La monnaie virtuelle en cause est aussi principalement un outil criminel pour échapper aux enquêtes judiciaires et il n'est pas inapproprié de la confisquer. Cependant, dans les cas de fraude et de vol de monnaie virtuelle, la monnaie virtuelle personnelle de la victime a effectivement été transférée, entraînant des pertes économiques calculables. À l’heure actuelle, la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée mérite d’être discutée.
Pour les délits criminels, la restitution des biens légaux de la victime est le droit accordé à la victime par la loi. Par exemple, l'article 300 de la « Loi de procédure pénale » stipule : « Après le procès, le tribunal populaire statuera sur la confiscation des revenus illégaux et autres biens impliqués dans l'affaire, à l'exception du retour de la victime conformément à la loi ; la demande doit être rejeté par un jugement, et les mesures de mise sous scellés, de saisie et de gel devraient être levées. » « Avis sur une réglementation plus poussée de la cession des biens impliqués dans un litige pénal » et « Plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême sur l'exécution de parties de Les biens impliqués dans les jugements pénaux » comportent tous des dispositions pertinentes. Cependant, dans la pratique, il existe des jugements qui confisquent la monnaie virtuelle de la victime obtenue par l’accusé au lieu de la restituer à la victime, ce qui entraîne la non-protection des biens légaux de la victime. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et élimination des biens impliqués dans l'affaire » publié par le « Quotidien du tribunal populaire » le 1er septembre 2023 indiquait même que la question de savoir si les biens perdus de la victime peuvent être restitués est jugée en fonction du fait que la victime a des transactions. La victime n'a pas vendu la monnaie virtuelle qu'elle détenait ni exprimé son intention de la vendre. Si le défendeur a obtenu illégalement la clé de monnaie virtuelle de la victime et a ainsi volé la monnaie virtuelle, la perte de la victime doit être indemnisée ; le défendeur a utilisé Fraude, vol, arrachage, vol et autres délits impliquant de la monnaie virtuelle commis par le comportement transactionnel de la victime, parce que les biens légaux de la victime ont été violés dans le cadre d'un processus de violation de l'ordre public et des bonnes coutumes, une ordonnance peut être ordonnée pour récupérer tous les revenus illégaux du défendeur. La propriété doit être est confisqué et la victime n'est plus condamnée au paiement d'une indemnité.
Ce point de vue pose de nombreuses conditions préalables pour que la victime puisse obtenir la monnaie virtuelle qu'elle a perdue à cause du crime criminel de l'accusé. Explorons les raisons derrière ce point. Parce que les transactions en monnaie virtuelle sont illégales dans le pays et que l'État n'encourage pas les individus à investir et spéculer sur les monnaies virtuelles, on considère que certains intérêts juridiques ne méritent pas d'être protégés, sinon cela violerait l'esprit du contrôle financier national. L’auteur n’est pas d’accord avec cette vision d’un traitement différent des biens juridiques de la victime et démontrera cette partie en détail dans les solutions ci-dessous. Mais il suffit de voir qu'il y a actuellement un débat dans la pratique sur la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée. Cependant, dans les crimes contre les biens, il s'agit précisément d'une question d'urgence pour la victime, il est donc nécessaire d'en discuter. .
**3.**Différends pratiques concernant la difficulté de recouvrement judiciaire des monnaies virtuelles
Outre la monnaie virtuelle qui doit être restituée à la victime, la monnaie virtuelle utilisée comme outil criminel et les produits du crime doivent être confisqués conformément à la loi. À l’heure actuelle, il est difficile de collecter des monnaies virtuelles dans la pratique. D'une part, la monnaie virtuelle est un produit contrôlé par l'État et de nombreux documents officiels interdisent les transactions avec de la monnaie virtuelle. Par conséquent, qu'elle soit utilisée comme outil criminel ou comme produit du crime, la monnaie virtuelle doit être traitée judiciairement. afin que les moyens juridiques puissent coopérer avec les mesures de régulation financière et maintenir la stabilité du marché financier. D'un autre côté, la monnaie virtuelle offre l'anonymat, la confidentialité et n'est pas facile à superviser. Il est difficile d'enquêter et de gérer le fonctionnement du compte sous le nom de la personne impliquée, et parce que les documents pertinents dans notre pays interdisent la monnaie virtuelle. les transactions en devises, il y a donc un manque de plates-formes commerciales officielles en Chine et il existe un risque d'illégalité procédurale et d'injustice substantielle dans la réalisation des transactions. Ce qui suit décrira en détail les difficultés existantes dans le traitement judiciaire officiel des monnaies virtuelles.
La monnaie virtuelle constitue-t-elle un bien récupérable au sens du droit pénal ?
Dans l'article 64 susmentionné du « Loi pénale » sur le traitement des produits du crime, de la contrebande et des objets utilisés dans des crimes, « tous les biens illégalement obtenus par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués à titre de compensation ». est une propriété. Selon l'interprétation systématique, regardez « l'étendue de la propriété » stipulée à l'article 92 du Code pénal chinois. La propriété comprend les moyens de subsistance, les moyens de production, la propriété légale, les actions, les actions, les obligations et autres propriétés. Les jugements sur la propriété peuvent essentiellement en être tirés. Cependant, il convient de souligner que mon pays adopte une attitude de contrôle absolu à l'égard des monnaies virtuelles. Les documents normatifs existants identifient les monnaies virtuelles comme une marchandise virtuelle spécifique, mais ne confirment pas directement qu'elles constituent une propriété. De nombreux experts, universitaires et praticiens ont nier les attributs de propriété de la monnaie virtuelle et croire que son essence est constituée de données. L'acquisition illégale de monnaie virtuelle devrait être réglementée comme un délit informatique, comme le délit d'obtention illégale de données d'un système d'information informatique, mais ne peut être punie comme un délit de contrefaçon de propriété. . Sur cette base, même s’il est nécessaire de confisquer les monnaies virtuelles en tant que produits du crime, cela peut garantir la stabilité du marché financier et rétablir l’ordre criminel. Cependant, d'une part, l'attribut patrimonial de la monnaie virtuelle est nié lors de la condamnation et du prononcé de la peine, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée que de données électromagnétiques et classée comme délit informatique ; d'autre part, son attribut patrimonial est reconnu lors du recouvrement judiciaire. et il est confisqué comme produit du crime. Cette différence de traitement a conduit à des conflits et des contradictions dans le traitement judiciaire des monnaies virtuelles et a donné lieu à des interprétations juridiques arbitraires. La loi est rigoureuse et l'interprétation de la loi est systématique. S'il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si la monnaie virtuelle est une propriété, la confiscation pénale de la monnaie virtuelle se heurtera également au dilemme de l'absence de base légale.
Difficultés dans l'enquête judiciaire et les mesures de traitement
les documents normatifs existants de mon pays interdisent explicitement les opérations d'échange entre monnaie légale et monnaie virtuelle, les opérations d'échange entre monnaies virtuelles, la fourniture d'intermédiaires d'information et de services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle, le financement par émission de jetons et les transactions sur dérivés de monnaie virtuelle et autres opérations financières illégales. activités. . Par conséquent, la monnaie virtuelle concernée ne peut pas être cédée par le biais de ventes publiques ou d’enchères. Conformément aux dispositions des articles 11, 144 et 145 du Code de procédure pénale de mon pays, parmi les mesures de mise sous scellés, de détention et de gel comme moyen de récupération, les objets de saisie et de saisie sont limités aux biens et objets, tandis que « les dépôts , « Envois de fonds, dettes, actions, parts de fonds et autres biens », seules des mesures de gel peuvent être prises. Par conséquent, seules des mesures de gel peuvent être prises pour disposer judiciairement des monnaies virtuelles. Cependant, il n'existe actuellement aucune organisation faisant autorité qui puisse geler les monnaies virtuelles. La manière de geler les monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire est devenue une difficulté majeure dans la cession des biens concernés. Afin de garantir que la monnaie virtuelle ne soit pas transférée, certaines agences de traitement des dossiers transfèrent la monnaie virtuelle concernée vers des portefeuilles qu'elles contrôlent, et certaines agences de traitement des dossiers utilisent des méthodes correspondantes pour réaliser la monnaie virtuelle avant de prendre des mesures obligatoires telles que le gel. Il n’existe aucune base juridique claire pour ces mesures et leur légalité est discutable. Par conséquent, les mesures de gel de la monnaie virtuelle font également l'objet d'une élimination judiciaire de la monnaie virtuelle. Le gel en temps opportun de la monnaie virtuelle est lié à la vérification des faits criminels et à l'élimination de la monnaie virtuelle après le jugement.
Les transactions en monnaie virtuelle sont illégales
En ce qui concerne l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles, les transactions illégales en monnaie virtuelle sont un problème courant. Les transactions en monnaie virtuelle ne sont pas légales dans mon pays. La « Avis sur la prévention des risques Bitcoin » et d'autres documents normatifs publiés par cinq ministères et commissions en 2013 interdisent les transactions de réalisation nationale de monnaies virtuelles. Par conséquent, elles sont essentiellement équivalentes à de la contrebande et ne devraient pas Pour leur élimination et leur réalisation, si les drogues sont contrebandées dans notre pays, elles doivent être détruites ensemble après enquête, sinon elles entreront en conflit avec les réglementations prohibitives en vigueur. Dans la pratique judiciaire, il est courant que les autorités judiciaires disposent de monnaies virtuelles et les réalisent, mais en raison de l'absence de réglementation systématique, les différentes méthodes d'élimination ont posé de nombreux problèmes. Il n'existe pas dans mon pays de marché commercial officiellement reconnu capable de vendre des monnaies virtuelles récupérées. La vente de monnaies virtuelles sur les marchés commerciaux étrangers implique également divers risques liés aux transactions transfrontalières. Par conséquent, la plupart des autorités judiciaires confient à des sociétés privées la gestion des monnaies virtuelles en leur nom. La société de cession peut vendre les monnaies virtuelles à des accepteurs en amont ou à des investisseurs particuliers en aval, et après déduction des frais de service, le produit sera remis aux autorités judiciaires. Le problème ici est que l'État n'encourage pas les transactions en monnaie virtuelle, mais utilise des méthodes de réalisation des transactions dans le cadre du recouvrement judiciaire. Tout en punissant les transactions nationales en monnaie virtuelle, il utilise le pouvoir public pour effectuer des transactions en monnaie virtuelle. Cette méthode d'élimination est sans aucun doute contraire aux règles judiciaires. Et parce que la récupération judiciaire des monnaies virtuelles est relativement peu familière dans notre pays, le comportement d'élimination des entreprises confiées pourrait ne pas être efficacement supervisé, ce qui entraînerait une série de problèmes tels que des procédures illégales, la corruption et les pots-de-vin, et la dévaluation des monnaies virtuelles. monnaies. Le plus célèbre de l'industrie est un certain district de Chengdu. La société de sécurité Blockchain Gao Moumou a utilisé divers moyens pour obtenir des indices sur les cas liés à la blockchain et a persuadé la police de confier à l'entreprise le retrait d'argent après avoir résolu l'affaire, se transformant en l'investigation et la manipulation normales des monnaies virtuelles en un outil lucratif pour l'entreprise.
4. Solution à la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle
L'auteur fait un bref résumé de l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle évoquée ci-dessus : l'une est de savoir si la monnaie virtuelle réalisée doit être restituée à la victime, et l'autre est de savoir comment disposer de la monnaie virtuelle confisquée de manière légale et conforme. En fait, cette question a également attiré l'attention des autorités compétentes. En juillet 2023, le séminaire « Récupération des fraudes sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens » s'est tenu dans le district de Yuhang, à Hangzhou. Des sujets tels que « L'élimination », « Application de la confiscation des gains illégaux » Les "procédures et répartition des responsabilités des complices" ont été approfondies. Concernant la cession de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, Liu Daoqian, professeur au China Criminal Police College, a proposé que ceux qui négocient sur un échange centralisé puissent geler le compte impliqué via l'échange ; Saisie. L'auteur fera également des suggestions personnelles d'élimination.
(1) La monnaie virtuelle qui est la propriété légale de la victime est restituée à la victime
Les gains illégaux du défendeur doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués, et en même temps, la partie appartenant aux biens de la victime doit être restituée à la victime conformément à la loi. La première est que la monnaie virtuelle stockée dans le portefeuille de l'accusé doit être restituée à la victime si elle n'a pas été réalisée ; deuxièmement, dans certaines affaires pénales, les fonds obtenus par l'accusé proviennent du montant vendu après l'obtention de la monnaie virtuelle de la victime, ce qui appartient à la victime. La perte doit être remboursée à la victime plutôt que récupérée. Bien qu'une série de documents normatifs tels que « l'Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons » indiquent clairement que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée comme monnaie sur le marché, cette réglementation interdit principalement les activités d'émission de jetons plutôt que les comportements d'investissement individuels. rappelle seulement aux investisseurs qu'ils doivent supporter les risques de faillite commerciale et de spéculation sur les investissements, mais ne leur interdit pas explicitement de s'engager dans des activités d'investissement. Par conséquent, la monnaie virtuelle obtenue par la victime grâce à l'investissement a une certaine valeur immobilière et les actifs légaux de la victime doivent être respectés et restitués à la victime en temps opportun. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et élimination des biens impliqués dans l'affaire » publié par le Quotidien du Tribunal populaire a reconnu les attributs de propriété de la monnaie virtuelle au premier semestre, mais a ensuite soutenu que toute monnaie virtuelle subie par la victime des pertes de transaction, en raison du comportement qui viole l'ordre public et les bonnes coutumes ne seront pas protégées. Cette méthode de distinction ignore les droits de propriété légaux de la victime, ce qui contredit le point de vue précédent sur la reconnaissance des attributs de propriété de la monnaie virtuelle : l'État n'a pas interdit aux individus de détenir de la monnaie et seules les transactions sur plateforme sont punies. les transactions personnelles violent l’ordre public et les bonnes mœurs ? Dans la pratique, il existe également des arbitrages civils qui soutiennent la validité de l'accord d'investissement confié pour les monnaies virtuelles et ne violent pas l'ordre public et les bonnes coutumes ni les dispositions prohibitives de la loi et sont invalides. De plus, la seule façon pour le pouvoir judiciaire de traiter la monnaie virtuelle est de la remettre au Trésor public après sa réalisation. Pourquoi la propriété après la réalisation personnelle n'appartient-elle pas au détenteur initial de la monnaie virtuelle ?
(2) Création d'un canal spécial d'élimination de la monnaie virtuelle
Lorsqu’on discute de l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle, la condition préalable à laquelle il faut répondre est de savoir s’il faut reconnaître l’attribut de propriété de la monnaie virtuelle. Si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est refusé, il ne devrait pas appartenir à un revenu illégal dans le champ d'application du droit pénal, et il n'existe aucune base raisonnable de récupération, et la monnaie virtuelle peut être envisagée pour la destruction ; si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est reconnue, la monnaie virtuelle peut être détruite. La cession de la liquidation signifie que les règles de procédure doivent être perfectionnées et qu'un mécanisme spécial de cession de restriction et de surveillance mutuelle doit être établi.
Mettez la monnaie virtuelle impliquée dans l'adresse du trou noir
L'auteur a écrit un jour un article sur l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle intitulé « Élimination de la monnaie virtuelle impliquée dans des affaires, seulement ceci est une conformité », dans lequel il pensait que la réalisation et l'élimination de la monnaie virtuelle sont encore essentiellement une transaction entre la monnaie numérique virtuelle. et la monnaie légale. S'agit-il toujours de l'acte de laisser circuler la monnaie numérique virtuelle, ou est-ce l'affirmation intérieure de l'attribut de valeur de la monnaie numérique virtuelle « argent réel », ou est-ce une opération détournée d'« errance » dans le marché intérieur ? système financier. De plus, au cours du processus de cession spécifique, il est impossible de contrôler les risques de dévaluation de la monnaie virtuelle, de procédures de cession illégales et de corruption du personnel concerné. Ainsi, l'auteur propose que lorsque la monnaie virtuelle n'est pas reconnue comme propriété au sens du droit pénal, la monnaie numérique virtuelle qui doit être restituée à la victime soit restituée conformément à la loi ; la monnaie numérique virtuelle qui doit être confisquée conformément à la loi peut être directement saisie dans « l'adresse du trou noir » ». L'adresse dite du trou noir (Eater Address) fait référence à l'adresse où la clé privée a été perdue ou où la clé privée ne peut pas être déterminée. Ces adresses sont comme des trous noirs, elles ne peuvent qu'entrer mais pas sortir. Toute monnaie numérique virtuelle a une adresse de trou noir.Une fois entré dans l'adresse du trou noir, la monnaie numérique virtuelle ne pourra plus circuler, ce qui signifie essentiellement que la monnaie numérique virtuelle est détruite. De cette manière, l'élimination de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est non seulement conforme à la connotation des politiques et réglementations prohibitives du pays, mais peut également véritablement empêcher la monnaie numérique virtuelle impliquée dans l'affaire de circuler et éviter les litiges de « deux poids deux mesures ». Le plus important est qu'il n'y a pas d'élimination. Un comportement, comme entrer l'adresse d'un trou noir, peut montrer aux gens la détermination des forces de l'ordre à « interdire les pièces ».
Mettre en place une équipe professionnelle de récupération et d'élimination
Lors du séminaire sur le thème "Récupération de fraude sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens" mentionné ci-dessus, Che Hao, professeur à la faculté de droit de l'Université de Pékin, a souligné que l'attribut essentiel de la propriété est la transférabilité, et qu'elle n'est pas expressément interdite par la loi. Bien que mon pays interdise les transactions d'investissement en monnaie virtuelle, il n'interdit pas complètement la détention et le transfert personnels, et la monnaie virtuelle a toujours des attributs de propriété. De plus en plus d'experts, d'universitaires et de praticiens du droit soutiennent la reconnaissance des attributs de propriété des monnaies virtuelles. Une fois les questions préalables résolues, il y aura une base juridique pour la réalisation et la récupération des monnaies virtuelles. En ce qui concerne la récupération et la confiscation du Bitcoin, la clé réside dans le contrôle des clés privées, des portefeuilles et de leurs supports. Premièrement, les autorités compétentes ont mis en place un mécanisme d'enquête, de gel et de récupération des avoirs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. Les organes de sécurité publique ont mis en place une équipe de récupération dotée de capacités professionnelles et techniques. Après avoir découvert des indices sur la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire. Dans ce cas, ils se renseignent immédiatement sur les informations de stockage de la monnaie virtuelle et coopèrent avec diverses bourses étrangères. Gelent les fonds impliqués dans l'affaire en temps opportun ; Deuxièmement, établissent un mécanisme pour l'élimination des actifs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire, le l'organe législatif formule les détails de mise en œuvre pour la réalisation des monnaies virtuelles impliquées, et les autorités judiciaires ont mis en place un département spécial de réalisation de monnaie virtuelle pour permettre aux victimes et aux défenseurs de participer à la supervision de la réalisation de monnaie virtuelle et d'empêcher la réalisation de monnaie virtuelle. ; troisièmement, compte tenu du caractère professionnel des activités de liquidation de monnaie virtuelle, il est trop coûteux pour les organes judiciaires de créer des services de liquidation spéciaux. Les sociétés professionnelles privées peuvent également être continuées à se voir confier la conduite des opérations de liquidation, mais les organes de sécurité publique et les organes judiciaires doivent participer à l'ensemble du processus.Les transactions de réalisation, telles que les deux parties doivent signer un contrat de mandat, déterminer leurs droits et obligations respectifs, clarifier les frais et les risques de l'agence et les réaliser à un moment donné. L'unité de traitement des dossiers doit superviser l'ensemble du processus d'élimination et de réalisation et prendre conscience des risques réels des transactions en monnaie virtuelle. Elle peut exiger de l'agent qu'il paie une certaine proportion de dépôt par le biais du contrat et transférer la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire au agent par lots dans la limite du montant de l'acompte pour réalisation. Contrôler le risque de réalisation par la restriction et la supervision du pouvoir est une mesure puissante pour garantir la réalisation du comportement de confiscation de l'État et la réalisation de l'objectif de la confiscation.
V. Conclusion
L'auteur a mentionné cette phrase dans un article précédent : « Il n'y a jamais eu quelque chose qui ait rendu la loi aussi enchevêtrée que la monnaie virtuelle. » Cette phrase a également été grandement confirmée dans cet article. Les questions juridiques liées aux monnaies virtuelles, depuis la condamnation jusqu'à la disposition judiciaire des biens concernés, ont troublé de nombreux experts, universitaires et praticiens de la justice. Cependant, la loi est née en réponse aux besoins de la pratique : la mission des professionnels du droit est de clarifier la nature de la monnaie virtuelle, de formuler des contre-mesures judiciaires complètes et strictes basées sur sa nature et de réagir au développement économique. Par conséquent, cet article analyse les méthodes d'élimination judiciaire existantes et les points clés de la monnaie virtuelle, et propose des suggestions personnelles.Je pense que la voie d'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle deviendra de plus en plus claire.
Wang Zhongyi et Yang Conghui : « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et questions de cession des biens impliqués dans les affaires », publié dans le People's Court Journal, page 6, 1er septembre 2023.
Yu Tao : « Problèmes et solutions dans la gestion des crimes impliquant la monnaie virtuelle », publié dans « China Attorney », numéro 3, 2022, pp. 27-30.
Di Kechun, Wang Guanglei : « Suggestions sur les mesures de récupération criminelle de la monnaie virtuelle », dans « China Criminal Police » numéro 3, 2021, pp.
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Mr.Shuijin
· 2023-09-05 06:02
Le pays n’a jamais interdit aux individus de détenir de la monnaie, ce qui montre que notre pays soutient la détention de monnaie individuelle car la monnaie virtuelle jouera certainement un rôle important à l’avenir. Il n'est pas nécessaire d'être empêtré en premier lieu, la raison pour laquelle cela est empêtré est due à des concepts dépassés et à des préoccupations concernant les risques souverains !
Liu Lu parle des difficultés et des avancées dans le traitement judiciaire des monnaies virtuelles
[Introduction] Le 18 juillet 2023, le bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, ville de Jingmen, province du Hubei, a renvoyé le principal criminel d'une affaire de jeu en ligne transfrontalière devant un tribunal conformément à la loi. Au cours du traitement de l'affaire, l'équipe spéciale a suivi les indices et a réussi à verrouiller et à geler la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire d'une valeur de 160 millions de dollars américains (environ 1 milliard de yuans), et en même temps à confisquer une partie de la monnaie virtuelle gelée. selon la loi. Cette affaire est devenue la première « affaire de monnaie virtuelle » dans le pays à être confisquée par un tribunal. Cette affaire a soulevé la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles. Auparavant, la plupart des affaires de monnaie virtuelle se concentraient sur la nature de la monnaie virtuelle et sur les questions de condamnation et de détermination de la peine qui y étaient liées. Comme chacun le sait, la question de la cession de la monnaie virtuelle après le jugement est également cruciale et déterminera l’orientation valeur de l’affaire. Cet article abordera systématiquement la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles, mettra en avant les points clés et difficiles de la disposition judiciaire existante et proposera des solutions.
1. Questions soulevées - la récupération et le retour de la monnaie virtuelle
En tant que produit émergent d'Internet, la nature de la monnaie virtuelle est en effet difficile à déterminer, mais la question de son élimination sera toujours posée après le jugement des infractions pénales liées à la monnaie virtuelle. L'article 64 du « Code pénal » de mon pays stipule : « Tous les biens obtenus illégalement par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés pour être remboursés ; les biens légitimes de la victime doivent être restitués dans les plus brefs délais. » Par conséquent, la monnaie virtuelle, en tant que revenu illégal d'un criminel, doit passer par la saisie, la détention, le gel et d'autres mesures, et éventuellement le restituer à la victime ou le remettre au trésor national. En pratique, la disposition judiciaire des monnaies virtuelles consiste principalement pour le tribunal à confier à des entreprises privées la réalisation des opérations de liquidation et à les remettre ensuite au Trésor public. Cependant, cette opération a également suscité de nombreuses controverses. Les litiges concernent principalement deux catégories. L'une est que les monnaies virtuelles n'ont pas cours légal dans le pays, et l'État a publié à plusieurs reprises des annonces pour leur rappeler les risques de spéculation. Par conséquent, bien que la victime ait souffert en raison de l'infraction pénale de l'accusé, certaines personnes pensent que la perte de la victime ne devrait pas être indemnisée, ce qui a déclenché une controverse sur la question de savoir si la monnaie virtuelle après réalisation devrait être restituée à la victime ; deuxièmement, parce que La monnaie virtuelle est illégale dans le pays, il n'existe actuellement aucune monnaie virtuelle unifiée, formelle et légale. Les plateformes de trading de devises, après que les autorités judiciaires ont confisqué la monnaie virtuelle, ont confié à des entreprises privées sa réalisation, ce qui a entraîné une série de problèmes de risque tels que des procédures illégales. , confiant aux entreprises le soin de faire face aux violations de la réglementation et de la valeur de la monnaie virtuelle. Sur cette base, cet article combinera la pratique de l'élimination judiciaire des monnaies virtuelles pour discuter des problèmes ci-dessus en catégories et proposer des solutions.
**2.**Différends pratiques concernant la restitution de la monnaie virtuelle aux victimes
À l’heure actuelle, il existe de nombreux types de délits impliquant la monnaie virtuelle, qui peuvent être principalement divisés en délits de fraude utilisant l’investissement dans la monnaie virtuelle comme gadget et en délits criminels impliquant de véritables transactions en monnaie virtuelle. Le premier a commis une fraude sous couvert de monnaie virtuelle, dans le but d'escroquer la victime de ses biens, de sorte qu'il n'y a pas eu de contestation sur la restitution des biens de la victime après le procès. Cependant, ces derniers peuvent être divisés en de nombreux types de délits, tels que les délits de confiance, les délits de dissimulation, les délits de fraude, les délits de vol, les délits d'obtention illégale de données de systèmes d'information informatiques et bien d'autres délits. Les délits de confiance, de recel, etc. portent principalement atteinte à l'ordre administratif de l'État. La monnaie virtuelle en cause est aussi principalement un outil criminel pour échapper aux enquêtes judiciaires et il n'est pas inapproprié de la confisquer. Cependant, dans les cas de fraude et de vol de monnaie virtuelle, la monnaie virtuelle personnelle de la victime a effectivement été transférée, entraînant des pertes économiques calculables. À l’heure actuelle, la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée mérite d’être discutée.
Pour les délits criminels, la restitution des biens légaux de la victime est le droit accordé à la victime par la loi. Par exemple, l'article 300 de la « Loi de procédure pénale » stipule : « Après le procès, le tribunal populaire statuera sur la confiscation des revenus illégaux et autres biens impliqués dans l'affaire, à l'exception du retour de la victime conformément à la loi ; la demande doit être rejeté par un jugement, et les mesures de mise sous scellés, de saisie et de gel devraient être levées. » « Avis sur une réglementation plus poussée de la cession des biens impliqués dans un litige pénal » et « Plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême sur l'exécution de parties de Les biens impliqués dans les jugements pénaux » comportent tous des dispositions pertinentes. Cependant, dans la pratique, il existe des jugements qui confisquent la monnaie virtuelle de la victime obtenue par l’accusé au lieu de la restituer à la victime, ce qui entraîne la non-protection des biens légaux de la victime. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et élimination des biens impliqués dans l'affaire » publié par le « Quotidien du tribunal populaire » le 1er septembre 2023 indiquait même que la question de savoir si les biens perdus de la victime peuvent être restitués est jugée en fonction du fait que la victime a des transactions. La victime n'a pas vendu la monnaie virtuelle qu'elle détenait ni exprimé son intention de la vendre. Si le défendeur a obtenu illégalement la clé de monnaie virtuelle de la victime et a ainsi volé la monnaie virtuelle, la perte de la victime doit être indemnisée ; le défendeur a utilisé Fraude, vol, arrachage, vol et autres délits impliquant de la monnaie virtuelle commis par le comportement transactionnel de la victime, parce que les biens légaux de la victime ont été violés dans le cadre d'un processus de violation de l'ordre public et des bonnes coutumes, une ordonnance peut être ordonnée pour récupérer tous les revenus illégaux du défendeur. La propriété doit être est confisqué et la victime n'est plus condamnée au paiement d'une indemnité.
Ce point de vue pose de nombreuses conditions préalables pour que la victime puisse obtenir la monnaie virtuelle qu'elle a perdue à cause du crime criminel de l'accusé. Explorons les raisons derrière ce point. Parce que les transactions en monnaie virtuelle sont illégales dans le pays et que l'État n'encourage pas les individus à investir et spéculer sur les monnaies virtuelles, on considère que certains intérêts juridiques ne méritent pas d'être protégés, sinon cela violerait l'esprit du contrôle financier national. L’auteur n’est pas d’accord avec cette vision d’un traitement différent des biens juridiques de la victime et démontrera cette partie en détail dans les solutions ci-dessous. Mais il suffit de voir qu'il y a actuellement un débat dans la pratique sur la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée. Cependant, dans les crimes contre les biens, il s'agit précisément d'une question d'urgence pour la victime, il est donc nécessaire d'en discuter. .
**3.**Différends pratiques concernant la difficulté de recouvrement judiciaire des monnaies virtuelles
Outre la monnaie virtuelle qui doit être restituée à la victime, la monnaie virtuelle utilisée comme outil criminel et les produits du crime doivent être confisqués conformément à la loi. À l’heure actuelle, il est difficile de collecter des monnaies virtuelles dans la pratique. D'une part, la monnaie virtuelle est un produit contrôlé par l'État et de nombreux documents officiels interdisent les transactions avec de la monnaie virtuelle. Par conséquent, qu'elle soit utilisée comme outil criminel ou comme produit du crime, la monnaie virtuelle doit être traitée judiciairement. afin que les moyens juridiques puissent coopérer avec les mesures de régulation financière et maintenir la stabilité du marché financier. D'un autre côté, la monnaie virtuelle offre l'anonymat, la confidentialité et n'est pas facile à superviser. Il est difficile d'enquêter et de gérer le fonctionnement du compte sous le nom de la personne impliquée, et parce que les documents pertinents dans notre pays interdisent la monnaie virtuelle. les transactions en devises, il y a donc un manque de plates-formes commerciales officielles en Chine et il existe un risque d'illégalité procédurale et d'injustice substantielle dans la réalisation des transactions. Ce qui suit décrira en détail les difficultés existantes dans le traitement judiciaire officiel des monnaies virtuelles.
Dans l'article 64 susmentionné du « Loi pénale » sur le traitement des produits du crime, de la contrebande et des objets utilisés dans des crimes, « tous les biens illégalement obtenus par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués à titre de compensation ». est une propriété. Selon l'interprétation systématique, regardez « l'étendue de la propriété » stipulée à l'article 92 du Code pénal chinois. La propriété comprend les moyens de subsistance, les moyens de production, la propriété légale, les actions, les actions, les obligations et autres propriétés. Les jugements sur la propriété peuvent essentiellement en être tirés. Cependant, il convient de souligner que mon pays adopte une attitude de contrôle absolu à l'égard des monnaies virtuelles. Les documents normatifs existants identifient les monnaies virtuelles comme une marchandise virtuelle spécifique, mais ne confirment pas directement qu'elles constituent une propriété. De nombreux experts, universitaires et praticiens ont nier les attributs de propriété de la monnaie virtuelle et croire que son essence est constituée de données. L'acquisition illégale de monnaie virtuelle devrait être réglementée comme un délit informatique, comme le délit d'obtention illégale de données d'un système d'information informatique, mais ne peut être punie comme un délit de contrefaçon de propriété. . Sur cette base, même s’il est nécessaire de confisquer les monnaies virtuelles en tant que produits du crime, cela peut garantir la stabilité du marché financier et rétablir l’ordre criminel. Cependant, d'une part, l'attribut patrimonial de la monnaie virtuelle est nié lors de la condamnation et du prononcé de la peine, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée que de données électromagnétiques et classée comme délit informatique ; d'autre part, son attribut patrimonial est reconnu lors du recouvrement judiciaire. et il est confisqué comme produit du crime. Cette différence de traitement a conduit à des conflits et des contradictions dans le traitement judiciaire des monnaies virtuelles et a donné lieu à des interprétations juridiques arbitraires. La loi est rigoureuse et l'interprétation de la loi est systématique. S'il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si la monnaie virtuelle est une propriété, la confiscation pénale de la monnaie virtuelle se heurtera également au dilemme de l'absence de base légale.
les documents normatifs existants de mon pays interdisent explicitement les opérations d'échange entre monnaie légale et monnaie virtuelle, les opérations d'échange entre monnaies virtuelles, la fourniture d'intermédiaires d'information et de services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle, le financement par émission de jetons et les transactions sur dérivés de monnaie virtuelle et autres opérations financières illégales. activités. . Par conséquent, la monnaie virtuelle concernée ne peut pas être cédée par le biais de ventes publiques ou d’enchères. Conformément aux dispositions des articles 11, 144 et 145 du Code de procédure pénale de mon pays, parmi les mesures de mise sous scellés, de détention et de gel comme moyen de récupération, les objets de saisie et de saisie sont limités aux biens et objets, tandis que « les dépôts , « Envois de fonds, dettes, actions, parts de fonds et autres biens », seules des mesures de gel peuvent être prises. Par conséquent, seules des mesures de gel peuvent être prises pour disposer judiciairement des monnaies virtuelles. Cependant, il n'existe actuellement aucune organisation faisant autorité qui puisse geler les monnaies virtuelles. La manière de geler les monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire est devenue une difficulté majeure dans la cession des biens concernés. Afin de garantir que la monnaie virtuelle ne soit pas transférée, certaines agences de traitement des dossiers transfèrent la monnaie virtuelle concernée vers des portefeuilles qu'elles contrôlent, et certaines agences de traitement des dossiers utilisent des méthodes correspondantes pour réaliser la monnaie virtuelle avant de prendre des mesures obligatoires telles que le gel. Il n’existe aucune base juridique claire pour ces mesures et leur légalité est discutable. Par conséquent, les mesures de gel de la monnaie virtuelle font également l'objet d'une élimination judiciaire de la monnaie virtuelle. Le gel en temps opportun de la monnaie virtuelle est lié à la vérification des faits criminels et à l'élimination de la monnaie virtuelle après le jugement.
En ce qui concerne l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles, les transactions illégales en monnaie virtuelle sont un problème courant. Les transactions en monnaie virtuelle ne sont pas légales dans mon pays. La « Avis sur la prévention des risques Bitcoin » et d'autres documents normatifs publiés par cinq ministères et commissions en 2013 interdisent les transactions de réalisation nationale de monnaies virtuelles. Par conséquent, elles sont essentiellement équivalentes à de la contrebande et ne devraient pas Pour leur élimination et leur réalisation, si les drogues sont contrebandées dans notre pays, elles doivent être détruites ensemble après enquête, sinon elles entreront en conflit avec les réglementations prohibitives en vigueur. Dans la pratique judiciaire, il est courant que les autorités judiciaires disposent de monnaies virtuelles et les réalisent, mais en raison de l'absence de réglementation systématique, les différentes méthodes d'élimination ont posé de nombreux problèmes. Il n'existe pas dans mon pays de marché commercial officiellement reconnu capable de vendre des monnaies virtuelles récupérées. La vente de monnaies virtuelles sur les marchés commerciaux étrangers implique également divers risques liés aux transactions transfrontalières. Par conséquent, la plupart des autorités judiciaires confient à des sociétés privées la gestion des monnaies virtuelles en leur nom. La société de cession peut vendre les monnaies virtuelles à des accepteurs en amont ou à des investisseurs particuliers en aval, et après déduction des frais de service, le produit sera remis aux autorités judiciaires. Le problème ici est que l'État n'encourage pas les transactions en monnaie virtuelle, mais utilise des méthodes de réalisation des transactions dans le cadre du recouvrement judiciaire. Tout en punissant les transactions nationales en monnaie virtuelle, il utilise le pouvoir public pour effectuer des transactions en monnaie virtuelle. Cette méthode d'élimination est sans aucun doute contraire aux règles judiciaires. Et parce que la récupération judiciaire des monnaies virtuelles est relativement peu familière dans notre pays, le comportement d'élimination des entreprises confiées pourrait ne pas être efficacement supervisé, ce qui entraînerait une série de problèmes tels que des procédures illégales, la corruption et les pots-de-vin, et la dévaluation des monnaies virtuelles. monnaies. Le plus célèbre de l'industrie est un certain district de Chengdu. La société de sécurité Blockchain Gao Moumou a utilisé divers moyens pour obtenir des indices sur les cas liés à la blockchain et a persuadé la police de confier à l'entreprise le retrait d'argent après avoir résolu l'affaire, se transformant en l'investigation et la manipulation normales des monnaies virtuelles en un outil lucratif pour l'entreprise.
4. Solution à la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle
L'auteur fait un bref résumé de l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle évoquée ci-dessus : l'une est de savoir si la monnaie virtuelle réalisée doit être restituée à la victime, et l'autre est de savoir comment disposer de la monnaie virtuelle confisquée de manière légale et conforme. En fait, cette question a également attiré l'attention des autorités compétentes. En juillet 2023, le séminaire « Récupération des fraudes sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens » s'est tenu dans le district de Yuhang, à Hangzhou. Des sujets tels que « L'élimination », « Application de la confiscation des gains illégaux » Les "procédures et répartition des responsabilités des complices" ont été approfondies. Concernant la cession de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, Liu Daoqian, professeur au China Criminal Police College, a proposé que ceux qui négocient sur un échange centralisé puissent geler le compte impliqué via l'échange ; Saisie. L'auteur fera également des suggestions personnelles d'élimination.
(1) La monnaie virtuelle qui est la propriété légale de la victime est restituée à la victime
Les gains illégaux du défendeur doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués, et en même temps, la partie appartenant aux biens de la victime doit être restituée à la victime conformément à la loi. La première est que la monnaie virtuelle stockée dans le portefeuille de l'accusé doit être restituée à la victime si elle n'a pas été réalisée ; deuxièmement, dans certaines affaires pénales, les fonds obtenus par l'accusé proviennent du montant vendu après l'obtention de la monnaie virtuelle de la victime, ce qui appartient à la victime. La perte doit être remboursée à la victime plutôt que récupérée. Bien qu'une série de documents normatifs tels que « l'Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons » indiquent clairement que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée comme monnaie sur le marché, cette réglementation interdit principalement les activités d'émission de jetons plutôt que les comportements d'investissement individuels. rappelle seulement aux investisseurs qu'ils doivent supporter les risques de faillite commerciale et de spéculation sur les investissements, mais ne leur interdit pas explicitement de s'engager dans des activités d'investissement. Par conséquent, la monnaie virtuelle obtenue par la victime grâce à l'investissement a une certaine valeur immobilière et les actifs légaux de la victime doivent être respectés et restitués à la victime en temps opportun. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et élimination des biens impliqués dans l'affaire » publié par le Quotidien du Tribunal populaire a reconnu les attributs de propriété de la monnaie virtuelle au premier semestre, mais a ensuite soutenu que toute monnaie virtuelle subie par la victime des pertes de transaction, en raison du comportement qui viole l'ordre public et les bonnes coutumes ne seront pas protégées. Cette méthode de distinction ignore les droits de propriété légaux de la victime, ce qui contredit le point de vue précédent sur la reconnaissance des attributs de propriété de la monnaie virtuelle : l'État n'a pas interdit aux individus de détenir de la monnaie et seules les transactions sur plateforme sont punies. les transactions personnelles violent l’ordre public et les bonnes mœurs ? Dans la pratique, il existe également des arbitrages civils qui soutiennent la validité de l'accord d'investissement confié pour les monnaies virtuelles et ne violent pas l'ordre public et les bonnes coutumes ni les dispositions prohibitives de la loi et sont invalides. De plus, la seule façon pour le pouvoir judiciaire de traiter la monnaie virtuelle est de la remettre au Trésor public après sa réalisation. Pourquoi la propriété après la réalisation personnelle n'appartient-elle pas au détenteur initial de la monnaie virtuelle ?
(2) Création d'un canal spécial d'élimination de la monnaie virtuelle
Lorsqu’on discute de l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle, la condition préalable à laquelle il faut répondre est de savoir s’il faut reconnaître l’attribut de propriété de la monnaie virtuelle. Si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est refusé, il ne devrait pas appartenir à un revenu illégal dans le champ d'application du droit pénal, et il n'existe aucune base raisonnable de récupération, et la monnaie virtuelle peut être envisagée pour la destruction ; si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est reconnue, la monnaie virtuelle peut être détruite. La cession de la liquidation signifie que les règles de procédure doivent être perfectionnées et qu'un mécanisme spécial de cession de restriction et de surveillance mutuelle doit être établi.
L'auteur a écrit un jour un article sur l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle intitulé « Élimination de la monnaie virtuelle impliquée dans des affaires, seulement ceci est une conformité », dans lequel il pensait que la réalisation et l'élimination de la monnaie virtuelle sont encore essentiellement une transaction entre la monnaie numérique virtuelle. et la monnaie légale. S'agit-il toujours de l'acte de laisser circuler la monnaie numérique virtuelle, ou est-ce l'affirmation intérieure de l'attribut de valeur de la monnaie numérique virtuelle « argent réel », ou est-ce une opération détournée d'« errance » dans le marché intérieur ? système financier. De plus, au cours du processus de cession spécifique, il est impossible de contrôler les risques de dévaluation de la monnaie virtuelle, de procédures de cession illégales et de corruption du personnel concerné. Ainsi, l'auteur propose que lorsque la monnaie virtuelle n'est pas reconnue comme propriété au sens du droit pénal, la monnaie numérique virtuelle qui doit être restituée à la victime soit restituée conformément à la loi ; la monnaie numérique virtuelle qui doit être confisquée conformément à la loi peut être directement saisie dans « l'adresse du trou noir » ». L'adresse dite du trou noir (Eater Address) fait référence à l'adresse où la clé privée a été perdue ou où la clé privée ne peut pas être déterminée. Ces adresses sont comme des trous noirs, elles ne peuvent qu'entrer mais pas sortir. Toute monnaie numérique virtuelle a une adresse de trou noir.Une fois entré dans l'adresse du trou noir, la monnaie numérique virtuelle ne pourra plus circuler, ce qui signifie essentiellement que la monnaie numérique virtuelle est détruite. De cette manière, l'élimination de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est non seulement conforme à la connotation des politiques et réglementations prohibitives du pays, mais peut également véritablement empêcher la monnaie numérique virtuelle impliquée dans l'affaire de circuler et éviter les litiges de « deux poids deux mesures ». Le plus important est qu'il n'y a pas d'élimination. Un comportement, comme entrer l'adresse d'un trou noir, peut montrer aux gens la détermination des forces de l'ordre à « interdire les pièces ».
Lors du séminaire sur le thème "Récupération de fraude sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens" mentionné ci-dessus, Che Hao, professeur à la faculté de droit de l'Université de Pékin, a souligné que l'attribut essentiel de la propriété est la transférabilité, et qu'elle n'est pas expressément interdite par la loi. Bien que mon pays interdise les transactions d'investissement en monnaie virtuelle, il n'interdit pas complètement la détention et le transfert personnels, et la monnaie virtuelle a toujours des attributs de propriété. De plus en plus d'experts, d'universitaires et de praticiens du droit soutiennent la reconnaissance des attributs de propriété des monnaies virtuelles. Une fois les questions préalables résolues, il y aura une base juridique pour la réalisation et la récupération des monnaies virtuelles. En ce qui concerne la récupération et la confiscation du Bitcoin, la clé réside dans le contrôle des clés privées, des portefeuilles et de leurs supports. Premièrement, les autorités compétentes ont mis en place un mécanisme d'enquête, de gel et de récupération des avoirs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. Les organes de sécurité publique ont mis en place une équipe de récupération dotée de capacités professionnelles et techniques. Après avoir découvert des indices sur la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire. Dans ce cas, ils se renseignent immédiatement sur les informations de stockage de la monnaie virtuelle et coopèrent avec diverses bourses étrangères. Gelent les fonds impliqués dans l'affaire en temps opportun ; Deuxièmement, établissent un mécanisme pour l'élimination des actifs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire, le l'organe législatif formule les détails de mise en œuvre pour la réalisation des monnaies virtuelles impliquées, et les autorités judiciaires ont mis en place un département spécial de réalisation de monnaie virtuelle pour permettre aux victimes et aux défenseurs de participer à la supervision de la réalisation de monnaie virtuelle et d'empêcher la réalisation de monnaie virtuelle. ; troisièmement, compte tenu du caractère professionnel des activités de liquidation de monnaie virtuelle, il est trop coûteux pour les organes judiciaires de créer des services de liquidation spéciaux. Les sociétés professionnelles privées peuvent également être continuées à se voir confier la conduite des opérations de liquidation, mais les organes de sécurité publique et les organes judiciaires doivent participer à l'ensemble du processus.Les transactions de réalisation, telles que les deux parties doivent signer un contrat de mandat, déterminer leurs droits et obligations respectifs, clarifier les frais et les risques de l'agence et les réaliser à un moment donné. L'unité de traitement des dossiers doit superviser l'ensemble du processus d'élimination et de réalisation et prendre conscience des risques réels des transactions en monnaie virtuelle. Elle peut exiger de l'agent qu'il paie une certaine proportion de dépôt par le biais du contrat et transférer la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire au agent par lots dans la limite du montant de l'acompte pour réalisation. Contrôler le risque de réalisation par la restriction et la supervision du pouvoir est une mesure puissante pour garantir la réalisation du comportement de confiscation de l'État et la réalisation de l'objectif de la confiscation.
V. Conclusion
L'auteur a mentionné cette phrase dans un article précédent : « Il n'y a jamais eu quelque chose qui ait rendu la loi aussi enchevêtrée que la monnaie virtuelle. » Cette phrase a également été grandement confirmée dans cet article. Les questions juridiques liées aux monnaies virtuelles, depuis la condamnation jusqu'à la disposition judiciaire des biens concernés, ont troublé de nombreux experts, universitaires et praticiens de la justice. Cependant, la loi est née en réponse aux besoins de la pratique : la mission des professionnels du droit est de clarifier la nature de la monnaie virtuelle, de formuler des contre-mesures judiciaires complètes et strictes basées sur sa nature et de réagir au développement économique. Par conséquent, cet article analyse les méthodes d'élimination judiciaire existantes et les points clés de la monnaie virtuelle, et propose des suggestions personnelles.Je pense que la voie d'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle deviendra de plus en plus claire.
Wang Zhongyi et Yang Conghui : « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et questions de cession des biens impliqués dans les affaires », publié dans le People's Court Journal, page 6, 1er septembre 2023.
Yu Tao : « Problèmes et solutions dans la gestion des crimes impliquant la monnaie virtuelle », publié dans « China Attorney », numéro 3, 2022, pp. 27-30.
Di Kechun, Wang Guanglei : « Suggestions sur les mesures de récupération criminelle de la monnaie virtuelle », dans « China Criminal Police » numéro 3, 2021, pp.