Турецкое дело о мошенничестве с криптоактивами: Анализ мошенничества Smart Trade Coin
В процессе либерализации Криптоактивов в Турции некоторые проблемы постепенно выходят на поверхность. Наибольшую критику вызывают незаконные действия некоторых местных криптопроектов, которые нанесли огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции. Власти провели масштабную операцию в Анкаре против проекта криптоактивов, задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Этот широко обсуждаемый проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы постоянно выражают протест и осуждение действий этого проекта, подозревая его в промывании глаз. По словам адвоката пострадавших, проект обманул около 50000 пользователей, что привело к убыткам более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение для подключения к нескольким криптоактивам. Оно заявляет, что может помочь пользователям управлять несколькими счетами на торговых площадках через единый интерфейс, осуществляя автоматическую торговлю и арбитраж. Однако эти обещания кажутся слишком хорошими.
В 2023 году один из главных аналитиков опубликовал исследовательскую статью о данном проекте на одной из платформ, многократно указывая на то, что этот проект, скорее всего, является криптоактивы промыванием глаз. Многие пользователи в комментариях заявили, что понесли огромные убытки.
В магазинах приложений около половины рецензентов называют это приложение промыванием глаз. Множество пользователей сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства похищены командой Smart Trade Coin.
С помощью анализа на блокчейне мы обнаружили некоторые адреса, подозреваемые в хранении и перемещении украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет основные средства через промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес осуществил множество односторонних транзакций вывода ETH, объем средств которых огромен и близок к опубликованной оценочной сумме убытков.
Эти потоки средств показывают, что часть средств поступила непосредственно на различные биржи, в то время как другая часть прошла через многослойные переводы, сборы и рассеяния, прежде чем в конечном итоге также оказалась на биржах.
Местные СМИ сообщили о нескольких уголовных делах, возбужденных против этой криптоактивы биржи. В 2021 году 50 человек собрались на протест у суда Анкары против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы, никаких действий тогда не было предпринято.
Некоторые жертвы заявляют, что их заставили взять кредит и продать недвижимость или транспортные средства, чтобы получить "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и понесли значительные убытки и оказались в долгах.
Аналитики указывают, что реклама компании нереалистична. Даже если она действительно разработала технологию арбитража, приносящую постоянную прибыль, она не будет предлагать её розничным инвесторам, а соберет средства для масштабной деятельности.
Этот инцидент заставил общество Турции осознать, что просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности криптоиндустрия сможет действительно завоевать доверие и принятие широкой общественности.
Таким образом, на пути регулирования криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения нормативных требований криптоактивы могут стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и увеличению стоимости активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Degentleman
· 08-01 21:19
Мошенничество撸二十亿 бык批啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeepRabbitHole
· 08-01 11:50
Смотри, вот в чем умные смарт-контракты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrontRunFighter
· 07-30 09:03
классический темный лес... еще $2b экзит-скам на свободе, смh. когда же розничные инвесторы научатся о защите от фронтраннинга
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 07-30 09:02
Данные снова побили свои рекорды, бедные розничные инвесторы...
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 07-30 08:56
Хм, эта типичная модель транснациональной отмывки токенов давно попалась мне на глаза.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationSurvivor
· 07-30 08:51
Снова разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
OvertimeSquid
· 07-30 08:49
разыгрывайте людей как лохов, разыгрывайте людей как лохов, все неудачники
Серьезное мошенничество в Турции: мошенничество Smart Trade Coin привело к убыткам в 2 миллиарда долларов
Турецкое дело о мошенничестве с криптоактивами: Анализ мошенничества Smart Trade Coin
В процессе либерализации Криптоактивов в Турции некоторые проблемы постепенно выходят на поверхность. Наибольшую критику вызывают незаконные действия некоторых местных криптопроектов, которые нанесли огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции. Власти провели масштабную операцию в Анкаре против проекта криптоактивов, задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Этот широко обсуждаемый проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы постоянно выражают протест и осуждение действий этого проекта, подозревая его в промывании глаз. По словам адвоката пострадавших, проект обманул около 50000 пользователей, что привело к убыткам более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение для подключения к нескольким криптоактивам. Оно заявляет, что может помочь пользователям управлять несколькими счетами на торговых площадках через единый интерфейс, осуществляя автоматическую торговлю и арбитраж. Однако эти обещания кажутся слишком хорошими.
В 2023 году один из главных аналитиков опубликовал исследовательскую статью о данном проекте на одной из платформ, многократно указывая на то, что этот проект, скорее всего, является криптоактивы промыванием глаз. Многие пользователи в комментариях заявили, что понесли огромные убытки.
В магазинах приложений около половины рецензентов называют это приложение промыванием глаз. Множество пользователей сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства похищены командой Smart Trade Coin.
С помощью анализа на блокчейне мы обнаружили некоторые адреса, подозреваемые в хранении и перемещении украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет основные средства через промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес осуществил множество односторонних транзакций вывода ETH, объем средств которых огромен и близок к опубликованной оценочной сумме убытков.
Эти потоки средств показывают, что часть средств поступила непосредственно на различные биржи, в то время как другая часть прошла через многослойные переводы, сборы и рассеяния, прежде чем в конечном итоге также оказалась на биржах.
Местные СМИ сообщили о нескольких уголовных делах, возбужденных против этой криптоактивы биржи. В 2021 году 50 человек собрались на протест у суда Анкары против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы, никаких действий тогда не было предпринято.
Некоторые жертвы заявляют, что их заставили взять кредит и продать недвижимость или транспортные средства, чтобы получить "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и понесли значительные убытки и оказались в долгах.
Аналитики указывают, что реклама компании нереалистична. Даже если она действительно разработала технологию арбитража, приносящую постоянную прибыль, она не будет предлагать её розничным инвесторам, а соберет средства для масштабной деятельности.
Этот инцидент заставил общество Турции осознать, что просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную рамку. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности криптоиндустрия сможет действительно завоевать доверие и принятие широкой общественности.
Таким образом, на пути регулирования криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения нормативных требований криптоактивы могут стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и увеличению стоимости активов.