เจ้าหน้าที่ดัตช์ลงมือจับกุมการโกงคริปโต ZKasino

[TL; DR]

เจ้าหน้าที่ดัตช์จับกุญแจผู้ต้องสงสัยสำคัญในการแหกคริปโตกุ๊าซิโน่และกู้คืนสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์

Binance exchange ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดัตช์ในการจับผู้กระทําคดีปลอมลวงการลงทุนคริปโต ZKasino

APE Terminal และ AIT ยกเลิก Zkas Initial DEX Offering (IDO)

การแนะนำ

ภาคเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในจุดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้นเมื่อนักเล่นร้ายโกงสินทรัพย์ดิจิทัลของพลเมืองได้รับการสนับสนุนนั่นเป็นการพัฒนาที่มีความหมายมาก ๆ เนื่องจากคนทั่วโลกได้ยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในมาตรการที่ใหญ่กว่าเดิม ในเร็ว ๆ นี้ การปราบปรามของหน่วยงานรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่ได้ผลดีในการจับกุม ZKasino rug pull แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานในการดำเนินงานของรัฐมีความตั้งใจที่จะปกป้องนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล

บทความนี้วิเคราะห์วิธีที่เจ้าหน้าที่ดัตช์ติดตามผู้กระทำของการหลอกลวงด้านคริปโต ZKasino และประเมินการดำเนินการที่โครงการคริปโตอื่น ๆ ดำเนินการตามหลังการถอดเส้น.

เจ้าหน้าที่ดัตช์จับกุมการฉ้อโกงคริปโตของ ZKasino

ในวันที่ 29 เมษายน เจ้าหน้าที่ในกฎหมายดัตช์จับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นจิตสำนึกหลักของการหลอกลวงเงินดิจิทัล ZKasino ที่ทำให้นักลงทุนหลายคนสูญเสียเงินดิจิทัลมูลค่าเกิน 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หน่วยงานสอบสวนและสอบสวนข้อมูลภาษี (FIOD) ของเนเธอร์แลนด์ ได้จับกุมผู้ชายอายุ 26 ปีเกี่ยวกับการโกง ZKasino ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ดัตช์ยังไม่เปิดเผยตัวตนของจิตสำนึกการโจรกรรมเงินดิจิทัล

เดียวกันกรรมกรถขั้นตอนการตรวจสอบในระยะเวลา 14 วันเพื่อให้ง่ายต่อการสอบสวน ในกระบวนการสอบสวนฉ้อโกงคริปโต สำนักงานตำรวจได้ทำการค้นหาที่อยู่อาศัยของผู้ต้องสงสัยและยึดทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสกุลเงินดิจิตอล รถยนต์หรู และอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าประมาณ 11.4 ล้านยูโร (12.25 ล้านดอลลาร์)

อ่านเพิ่มเติม: คดีคริปโตที่พบบ่อยที่สุดห้าอันดับแรก

เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อระบุและจับกุมผู้ต้องสงสัยอื่น ๆ เพื่อกู้คืนสินทรัพย์เพิ่มเติม พวกเขามุ่งหวังที่จะคืนเงินให้แก่เหยื่อของ อีเธอร์ การหลอกลวงด้านบล็อกเชนและลงโทษผู้กระทำอาชญากรรม หน่วยงานรัฐบาลมีความน่าจะเป็นที่จะดำเนินการฟ้องธนาคารที่โกงด้วย “ฉ้อโกง เอาเงินไปออกและภาษีซ่อมแซม”

ZKasino ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการเล่นพนันนั้นได้ถูกตรวจสอบเนื่องจากขาดความโปร่งใสในการดำเนินการ ตั้งแต่แรกแพลตฟอร์มก็สัญญาว่าจะให้นักลงทุนได้รับกำไรภายในระยะเวลา 30 วัน แต่ก็ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำตามสัญญาได้เนื่องจากไม่ได้มีการให้ผลกำไรดังกล่าวให้กับนักลงทุน ทำให้เรื่องเลวร้ายขึ้น และอีกทั้งสัญญาอัจฉริยะของแพลตฟอร์มก็ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะคืนเงินลงทุนให้กับเจ้าของซึ่งเกิดความสงสัยในชุมชนของมัน

เมื่อเปิดตัว ZKasino ตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการพนันบล็อกเชนโปร่งใสทำให้ดึงดูดการลงทุนจากมากกว่า 10,000 คน อย่างไรก็ตามสมาชิกในชุมชนกลายเป็น สงสัยเมื่อแพลตฟอร์มย้าย ETH 10,515 จากโปรโตคอลไปยังโปรโตคอล Lido ความกังวลของผู้ใช้เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ ZKasino คำพูดภายใต้รูปแบบ ETH ที่กล่าวว่าจะคืนถูกลบออก

นอกจากนี้สถานการณ์ยิ่งเสื่อมเสียไปอีกเมื่อในโพสต์เดือนมีนาคม X บน ZKasino กล่าวว่าได้ปิดรอบการลงทุนระดับ A ที่มีการสนับสนุนจากบริษัทหลายแห่งรวมถึง Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC, และ Big Brain Holdings, บริษัทผู้ลงทุนรายใหญ่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามบางบริษัทที่ถูกอ้างอิง เช่น Big Brain Holdings ได้แจ้งให้เข้าใจว่าไม่ได้ลงทุนใน ZKasino แล้ว

สิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิด ZKasino?

เครื่องหมายของการฉ้อโกงในแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเมื่อ ZigZag ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายออร์เดอร์บุ๊คแบบ P2P ที่ไม่มีส่วนผสม กล่าวถึง ZKasino ว่ามีการกระทำที่ไม่เที่ยงธรรมหลายอย่าง เช่น แลกเปลี่ยนอ้างว่า ผู้พัฒนาเครือข่ายได้เบียดเบียนเงินทุนที่ไว้วางใจไว้สำหรับการพัฒนาโครงการเพื่อการใช้ส่วนตัว

ZigZag พูดว่า “เงินเริ่มต้นที่ใช้สร้าง ZKasino ถูกขโมยจาก ที่เก็บเงิน ZigZag Treasury ผู้ก่อตั้ง ZKasino คือ”3⁄5ผู้เซ็นชื่อบน ZigZag multisig ดังนั้นพวกเขาสามารถใช้เงินทุนเพื่อทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของตัวเอง พวกเขาจะอ้างว่าพวกเขากำลังเอาเงินออกเพื่อจ่ายเงินพัฒนาตัวเองเพื่อสร้าง ZigZag frontend จากนั้นใช้ส่วนของเงินทุนเพื่อสร้าง ZKasino

นอกจากนี้ ZKasino ไม่ได้ชำระเงินให้กับผู้รับเหมาและนักพัฒนา ZigZag ยืนยันว่ากำลังพัฒนาเกี่ยวกับ โปรไฟล์ X เมื่อเพิ่มเข้าไป, “มีผู้คนหลายคนเข้ามาพูดคุยกับฉันในหัวข้อที่ทีม ZKasino เป็นหนี้เงินหรือทำให้พวกเขาเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง”

กล่าวต่อว่า “อดีตพนักงานและผู้รับเหมาหลายคนได้ติดต่อฉันเพื่อแจ้งให้ฉันทราบว่าพวกเขามีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชําระและไม่ได้รับค่าจ้างสําหรับงานที่พวกเขาทํา ฉันติดต่อนักลงทุนรายหนึ่งในการเพิ่มเพื่อแจ้งให้ทราบว่ารายได้เป็นของปลอมและพวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มจริง ๆ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการขึ้นราคาและการประเมินมูลค่าเป็นของปลอม”

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าผู้ก่อตั้ง ZKasino เป็นคนที่ดําเนินกิจกรรมระดมทุนสําหรับ ZigZag เป็นผลให้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นถูกฝากไว้ในกระเป๋าเงิน multisig ที่ผู้ก่อตั้งเป็นผู้ลงนาม พวกเขาสามารถถอนเงินได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิก ZigZag ดังนั้นสมาชิก ZKasino จึงขโมยเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์จาก ZigZag

อย่างไรก็ตามในช่วงวันแรกทีม ZKasino ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่มีข้อเท็จจริง โพสต์บนโปรไฟล์ X ของตัวเอง มันพูดว่า มีการแพร่เสียง FUD มากมาย แต่เครือข่าย ZKasino ยังคงเปิดให้บริการ แต่ถูกเลื่อนเวลาเนื่องจากการจัดลำดับของสต๊อกเกอร์

ทีมการปฏิบัติการป้องกันการเงินและการสอบสวนของ Binance ได้รับการรักษาความมั่งคั่งในระบบเงินดิจิทัลหลายล้าน

Binance Exchange ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดัตช์ในการสอบสวนเกี่ยวกับการลงทุนในการสแกนคริปโต ZKasino ซึ่งทำให้กู้คืนทรัพย์สินมูลค่าเกิน 11.4 ล้านยูโร มากกว่า คอมเมนต์เกี่ยวกับ หน้าโปรไฟล์ X, Binance กล่าวว่า, “Binance is proud to have supported Dutch authorities in the investigation of a gambling exit scam. Our Investigations team’s help lead the recovery of millions of euros.”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance ช่วยให้หน่วยงานการบังคับกฎหมายในการต่อต้านการฉ้อโกงแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับในปี 2023 Binance ช่วยเหลือทีมงานการบังคับกฎหมายไทยในการต่อต้านการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล แลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่นี้ทำงานร่วมกับหน่วยงานสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจแห่งชาติไทยเพื่อระบุตัวตนและยุบกลุ่มอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กระทำหลายประเภทของการโกงคริปโตรวมถึงการฆ่าหมูที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากถึงหลายพันคนในประเทศไทย

การจับกุมผู้นำหลัก 5 คนของกลุ่มอาชญากรรมด้านคริปโตในปี 2023 ทำให้มีการกู้คืนสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 10 พันล้านบาท (ประมาณ 277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และรัฐบาลไทยได้มีการสัญญาว่าจะชดเชยให้กับเหยื่อราวกับ 3,200 คนขึ้นไป

Vitalik Buterin วิพากษ์วิจารณ์ ZKasino สำหรับใช้ Zero-Knowledge Proofs ผิดประเด็น

Vitalik Buterin, ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ได้วิพากษ์วิจารณ์ ZKasino ในการใช้คำว่า “Zero-knowledge” proof อย่างไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เขาได้เน้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ ZKasino แสดงให้เห็นว่าคำว่า “Zero-Knowledge (ZK)” ได้รับความนิยมมากเพียงพอที่จะดึงดูดผู้กระทำการฉ้อโกงมาใช้

ใน โพสต์ Warpcast ที่ Buterin กล่าว, “มีอะไรที่เป็น “ZK” เกี่ยวกับ ZKasino นอกจากว่ามันอาศัยบน zkSync ใช่ไหม? ฉันเดาว่าเราต้องปรับตัว; แม้ว่า “ZK” ตอนนี้ก็เป็นคำที่มีกระแสมากพอที่มีคนหลอกลวงอย่างจริงจังใช้มัน.”

อย่างไรก็ตาม บางวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า ZKasino ไม่ได้อยู่บน zkSync แต่อยู่บนโซลูชันบล็อกเชน Arbitrum ซึ่งหมายความว่าทีมเพียงใช้คำว่านี้เพื่อเพิ่มความรู้จัก

โพสต์บน X Cygaar, นักแสดงคอมเมนท์คริปโต, ได้เน้นถึงปัญหา“ส่วนที่ตลกที่สุดของเรื่องราว ZKasino คือว่าเครือข่ายที่พวกเขาเปิดตัวไม่มีเทคโนโลยี ZK เลย (และไม่ได้ใช้ EigenDA) มันเป็นเครือข่าย Arbitrum Nitro ที่ใช้เวลา 2 นาทีในการเปิดตัว พวกเขาไม่มีความพยายามในการหลอกลวงทุกคน” อย่างไรก็ตาม ข้อความของ Buterin คือโครงการคริปโตควรหยุดใช้คำศัพท์เทคโนโลยีหลักอย่างไม่เหมาะสม เช่น zero-knowledge (ZK) proofs.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: FBI Issues on Unregistered คริปโต Services Amid Fraud Concerns

MEXC Exchange และ Ape Terminal รับมาตรการป้องกันตัวตนในการโต้แย้ง ZKasino

บริษัทบล็อกเชนหลายรายได้ย้ายตัวออกจากแพลตฟอร์มการพนันบล็อกเชนนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่รวมถึงการจับกุมผู้ต้องหาสำคัญในเคสการโอนเงินดิจิทัลของ ZKasino ยกตัวเช่น MEXC บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีส่วนร่วมในการระดมทุนรอบซีรีส์ A ของ ZKasino ได้ตัดความสัมพันธ์กับมัน นอกจากนี้ ยังยกเลิกการลงทะเบียนโทเค็น ZKAS สกุลเงินดิจิทัลของโปรโตคอลการพนัน

เหตุผลหลักที่ MEXC ดำเนินการเพื่อให้ความปลอดภัยในการลงทุนในคริปโตและป้องกันการฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของมัน ZKasino มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงซึ่งอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลของ MEXC นอกจากนี้ ความสัมพันธ์กับ ZKasino อาจถูกบังคับให้สำรวจโดยหน่วยงานบังคับสงครามบางอย่างสำหรับการกระทำอาชญากรรมที่คล้ายกัน

โพสต์บนเว็บไซต์ของมัน, MEXC กล่าวว่า“โดยพิจารณาความคิดเห็นจากชุมชน MEXC จะยกเลิกการรายชื่อของ ZKAS คำตัดสินนี้ถูกตัดสินขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ใช้ค่ายที่มีคุณค่าของเรา นอกจากนี้ไม่มีความต้องการในการคืนการกระจาย USDT ที่ได้รับสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Kickstarter ของ ZKAS ทั้งหมด” ชัดเจนว่า MEXC ยังต้องการรักษาความเป็นทางการของสตรีมอนี้โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศต่างๆ

ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง, AIT Launchpad และ Ape Terminal, สองแพลตฟอร์มการเปิดตัวโทเค็นที่ได้รับการระบุ ZKAS, ยกเลิกการเสนอขาย DEX เบื้องต้น (IDO) อีกทั้งสองแพลตฟอร์มยังสัญญาที่จะคืนเงินให้กับนักลงทุน APE Terminal กล่าวว่า, “เนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดกับ ZKasino, IDO ถูกยกเลิก. ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเงินคืน หากคุณเลือกขายคุณสามารถอ้างสิทธิ์ stablecoins ของคุณได้ ความปลอดภัยของผู้ใช้คือสิ่งสําคัญที่สุดของเรา เหตุการณ์นี้เน้นว่า Ape Terminal IDO เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเข้าถึงโทเค็นระยะเริ่มต้น”

ใน คำแถลงการณ์ AIT ประกาศ: “เรายืนยันว่า AIT Launchpad จะคืนเงิน 100% ให้กับผู้เข้าร่วม @ZKasino_io IDO ทุกคนเนื่องจากความเสี่ยงที่ไม่คาดฝัน ที่ AIT Protocol การปกป้องเงินทุนของผู้ใช้ถือเป็นความสําคัญสูงสุดของเรา และเรายึดมั่นในคํามั่นสัญญานี้อย่างแน่วแน่ ใน IDO ที่กําลังจะมาถึงผู้ใช้ของเราจะได้รับการประกันจากเงินทุนของทีม AIT เองเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองสําหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มั่นใจได้ว่าเงินของคุณคือ SAFU กับเรา พอร์ทัลการอ้างสิทธิ์จะเปิดเร็ว ๆ นี้”

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ: การหลีกเลี่ยงการโกงทางด้านคริปโต: 5 ธงแดงที่ควรระวัง

สรุป

หน่วยงานการปฏิบัติกฎหมายของเนเธอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยสำคัญในการฉ้อโกงคริปโตของ ZKasino และกู้คืนทรัพย์สินมูลค่ากว่า 11 ล้านดอลลาร์ ในผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมของ ZKasino บางบริษัทคริปโตเช่น AIT, MEXC และ APE Terminal จึงยุติความสัมพันธ์กับ ZKasino ในเวลาเดียวกัน ในระหว่างนี้ การสอบสวนคดีคริปโตยังคงดำเนินการในเนเธอร์แลนด์